第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議於2018年9月7日上午9時在公司鄭州發展管理中心會議室召開，本次會議由公司董事長曹家富先生召集，會議通知於2018年9月1日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，監事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。本次會議採取現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經董事認真審議，本次會議以現場舉手表決和通訊表決相結合的方式審議通過以下議案：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司高管擬變更增持計劃的議案》，關聯董事曹家富先生、閔群女士、胡奎先生、汪開江先生迴避表決；
《關於公司高管增持公司股份計劃的進展及擬變更增持計劃的公告》詳見2018年9月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請股東大會審議。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司召開2018年第五次臨時股東大會的議案》。
《公司關於召開2018年第五次臨時股東大會通知的公告》詳見2018年9月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
備查文件
1、公司第六屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司董事會
二〇一八年九月七日
證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-094
河南華英農業發展股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議於2018年9月7日上午9時30分在公司鄭州發展管理中心會議室召開，會議通知於2018年9月1日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事三人，實際參加會議監事三人。本次會議採取現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由監事會主席楊志明先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
經監事認真審議，本次會議以現場舉手表決和通訊表決相結合的方式審議通過以下議案：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司高管擬變更增持計劃的議案》。
經審核，監事會認為自公司披露《關於公司高管擬增持公司股份的公告》（公告編號：2018-040）以來，公司高管雖多方籌措增持資金，但因受到國內金融領域去槓桿、金融監管新政策等客觀因素的影響，目前無法在增持期限內完成原定資金的籌措及全部增持計劃的原因是客觀存在的，且此次延長增持期限及變更增持方式是從實際出發，是為了更順利地完成整個增持計劃。
1、公司第六屆監事會第八次會議決議。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司監事會
二〇一八年九月七日
證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-095
河南華英農業發展股份有限公司
關於公司高管增持公司股份計劃的進展及擬變更增持計劃的公告
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近期收到公司董事長兼總經理曹家富先生、副總經理閔群女士、副總經理張家明先生、財務總監兼副總經理汪開江先生、副總經理胡奎先生、副總經理李遠平先生、副總經理李世良先生、副總經理胡志兵先生、副總經理範俊嶺先生、副總經理姚育飛先生、董事會秘書兼副總經理杜道峰先生共11名公司高管（以下簡稱“增持人”）遞交的《關於變更增持計劃的通知》。公司於2018年9月7日召開了第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於公司高管擬變更增持計劃的議案》。現將增持人變更增持計劃有關情況公告如下：
基於對公司未來發展的信心及公司股票價值的合理判斷，且為了增強投資者信心並維護公司股價的穩定，增持人於2018年3月26日向公司遞交了《關於計劃增持公司股份的通知》（以下簡稱“增持計劃”），計劃於2018年3月27日開始的6個月內，在二級市場增持本公司股票，增持金額不低於1億元，且增持價格不超過10元/股。
公司於2018年3月27日在公司指定信息媒體披露了《關於公司高管擬增持公司股份的公告》（公告編號：2018-040）。自上述增持計劃披露以來，增持方多方籌措資金，截止目前合計增持1,505,400股，已完成增持金額約1096.57萬元。因受到國內金融領域去槓桿、金融監管新政策等客觀因素的影響，增持方目前無法在增持期限內完成原定資金的籌措和全部增持計劃，現擬對增持計劃未完成部分進行延期實施，延長期限至股東大會審議通過後一年。同時，增持方將增持方式變更為通過證券公司、基金管理公司的定向資產管理計劃或信託公司的定向資金信託等法律法規以及監管部門允許的方式，或通過增持方個人及增持方持有企業的自有資金、自籌資金完成增持計劃。除上述調整外，增持計劃其他條款不變。
證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-096
河南華英農業發展股份有限公司
關於公司召開2018年第五次臨時股東大會
通知的公告
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2018年09月25日下午14點召開2018年第五次臨時股東大會。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會。
（二）會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第十八次會議作出了關於召開本次股東大會的決定，本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
（三）會議召開日期和時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年09月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2018年09月24日下午15:00至2018年09月25日下午15:00期間的任意時間。
（四）股權登記日：2018年09月18日（週二）。
（五）會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票方式與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（六）出席本次股東大會的對象：
1、截至2018年09月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會並參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委託代理人代為出席會議並參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、公司邀請列席會議的嘉賓。
（七）現場會議召開地點：河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號11層會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案
1、審議《關於公司高管擬變更增持計劃的議案》。
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