智鏈財經9月18日消息，中國銀民銀行上海總部網站發佈《常抓不懈 持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險》 公告。
常抓不懈
公告稱，通過跟蹤檢測發現，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況：
一是虛擬貨幣交易平臺“出海”，即原本設置在境內的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外註冊並繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務；
二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。
針對ICO和虛擬貨幣交易風險新情況，國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組及時部署，採取了一系列針對性措施：
一是加強對124家服務器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監測，實施封堵；
二是從支付結算端入手持續加強清理整頓，指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示，建立監測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務，目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；
三是密切監測ICO及各類變種形態，加強研判，打早打小，防患於未然，向市場傳遞更為明確的監管信號。
此外，還加強了對新摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌發佈ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的公眾號。公告還提醒廣大消費者和投資者應增強風險防範意識，不要盲目跟風炒作，發現上述非法活動，及時有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。
監管升級
而根據鏈塔智庫發佈的《政策環境分析》，我國區塊鏈的監管之路始於2017年7月。
“2017年7月5日，國家互聯網金融安全技術專家委員會發布《2017上半年國內ICO發展情況報告》，報告認為單個ICO項目募集人數普遍超過200人，構成非法集資要件。”
2017年9月4日，央行聯合網信辦等機構聯合發佈《關於防範代幣融資風險的公告》，將ICO定性為非法集資並全面叫停。
在此背景下，交易所、ICO項目方紛紛向海外轉移，“但依舊通過社交媒體、諮詢平臺、場外交易等方式影響著中國投資者，因此，在2018年8月份，有關部門展開了第二輪監管行動。”
其監管成果是：據公安機關統計，近年來共立案偵辦虛擬貨幣類違法犯罪案件近300餘起。支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。截止到2018年5月，110個交易平臺網站已被屏蔽。
根據目前的監管現狀和取得的成果，區塊鏈監管或將會呈現兩種發展趨勢：一是對ICO融資項目推介渠道進行全面監管；二是通過區塊鏈技術本身對行業進行監管。
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