證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2018-053
永高股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”或“永高股份”）第四屆董事會第十三次會議於2018年9月21日上午10時在公司總部四樓會議室以現場與通訊方式表決的形式召開。會議通知（包括擬審議議案）已於2018年9月15日以郵件、傳真、當面送達等方式向全體董事發出。本次董事會應到董事9名，實際參加表決董事9名，監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長盧震宇先生主持。會議程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、會議決議情況
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於以自有資產抵押向銀行申請貸款並辦理延長抵押期限的議案》。
具體內容詳見公司於2018年9月22日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於以自有資產抵押向銀行申請貸款並辦理延長抵押期限的公告》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十一日
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