證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2018-071
創維數字股份有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“創維數字”）第十屆董事會第七次會議於2018年9月25日以通訊表決方式召開，會議通知於2018年9月19日以電話、電子郵件形式通知各董事。會議由公司董事長賴偉德先生主持，公司9名董事全部參與表決，會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於子公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於子公司向關聯方借款暨關聯交易的公告》。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第十屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》
關聯董事賴偉德、劉棠枝、施馳、林勁、張知、應一鳴迴避表決。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於修訂〈創維數字股份有限公司財務管理制度〉的議案》
根據相關規定，結合公司實際情況，對《公司財務管理制度》將進行修改，具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《創維數字股份有限公司財務管理制度》。
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十六日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2018-072
創維數字股份有限公司
第九屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“創維數字”）第九屆監事會第七次會議於2018年9月25日以通訊表決方式召開，會議通知於2018年9月19日以電子郵件形式發給各監事，會議由公司監事會監事長鄢紅波先生主持，公司3名監事全部參與表決，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式形成如下決議：
一、審議通過了《關於子公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》
經核查，監事會認為，公司擬向關聯方借款主要是為了資金週轉及經營需要，符合公司經營發展的實際需要，遵循市場原則，交易定價公允，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》相關規定，未發現損害公司利益的情況。
創維數字股份有限公司監事會
二○一八年九月二十六日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2018-073
創維數字股份有限公司關於子公司向關聯方借款暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
創維數字股份有限公司（簡稱“公司”或“創維數字”）因子公司才智商店有限公司（以下簡稱“才智商店”）經營需要，擬向公司關聯公司創維海外發展有限公司（以下簡稱“創維海外發展”）借款金額人民幣11,000萬元，期限不超過6個月，借款利率為5.35%/年。同時申請授權公司總經理辦理借款事項相關文件的簽署等事宜。
根據《股票上市規則》（2018年修訂）相關規定，創維海外發展為創維數碼控股有限公司（以下簡稱“創維數碼”）的子公司，與上市公司均屬同一控股股東下的子公司。本次公司控股子公司向創維海外發展借款構成關聯交易。
公司於2018年9月25日召開的第十屆董事會第七次會議審議通過了《關於子公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》，該議案涉及關聯交易，關聯董事賴偉德、劉棠枝、施馳、林勁、張知、應一鳴迴避表決，其餘3名董事一致同意此項議案。
本次關聯交易已經獨立董事事前認可，並發表獨立意見，獨立意見全文與本公告同日在巨潮資訊網披露。
本次關聯交易金額預計人民幣11,000萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的4.09%，無需提交股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
創維海外發展有限公司基本情況
註冊資本：港幣10,000萬元
主營業務：投資控股
公司住所：香港鰂魚湧華蘭路20號華蘭中心1601-04室
2018年6月30日及2018年半年度總資產：人民幣251,129,597.91元；淨資產：人民幣-95,297,745.64元；主營業務收入：人民幣0元；淨利潤：人民幣-40,926.77元。
創維海外發展系公司最終控股股東創維數碼控股有限公司旗下企業。
經公司查詢，關聯交易行為中不存在交易主體為失信責任主體的情形。
三、借款合同具體事項如下
1、借款金額：人民幣11,000萬元
2、借款期限：自公司實際借款之日起計算，6個月
3、借款利息：5.35%/年，從實際借款日開始計息，如公司提前還款，則按資金實際借款金額及借款期計算利息。
4、借款用途：資金週轉
5、還款時間與金額：借款期屆滿之日起 3日內，將所借款項（本金+利息）一次性返還。
6、違約條款：若才智商店逾期還款，逾期期間按借款利率收取罰息。
四、交易的定價政策及定價依據
本次交易遵循公平、自願的原則，借款利率經交易雙方友好協商確定為5.35%/年。從實際借款日開始計息，如公司提前還款，則按資金實際借款金額及借款期計算利息。
五、關聯交易目的和對公司的影響
1、本次交易主要是為了滿足子公司資金週轉及經營需要，公司嚴格按照相關法律法規及公司的相關制度履行決策、審批程序，交易定價公允，符合市場原則，且有利於公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、以上關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害本公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響。
3、以上交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務也不會因以上關聯交易而對關聯方形成依賴。
六、近十二個月內公司與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2018年初至本公告披露日，除本次關聯交易外，公司與創維海外發展公司未發生其他關聯交易。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對該事項進行了事前審查，發表書面認可意見如下：
經審核，我們認為，公司子公司擬向關聯方創維海外發展有限公司申請借款的事項構成了關聯交易。本次關聯交易符合公司經營發展的實際需要，交易定價公允，符合市場原則，未發現損害公司及股東利益的行為。我們同意將上述議案提交公司第十屆董事會第七次會議審議。
獨立董事發表獨立意見如下：
1、董事會在審議該關聯交易時，關聯董事已迴避了對相關議案的表決，關聯交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
2、本次關聯交易以政府定價為依據或參考市場價格確定，定價公允合理。該關聯交易事項及相關決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，未損害其他股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，不會影響公司獨立性。獨立董事一致同意本議案。
八、備查文件目錄
1、創維數字第十屆董事會第七次會議決議；
2、創維數字第九屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事獨立意見和事前認可意見。
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2018-074
創維數字股份有限公司
《關於第十七屆發審委對創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件審核意見的函》的回覆公告
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券的申請已於2018年7月3日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）第十七屆發行審核委員會2018年第96次工作會議審核通過。詳情請見公司於2018年7月4日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《創維數字股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告》（公告編號：2018-046）。
近期，公司收到中國證監會《關於第十七屆發審委對創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件審核意見的函》（以下簡稱“意見函”）。
收到上述意見函後，公司及中介機構對意見函中提出的問題進行了認真研究和逐一落實，並就相關問題進行說明和回覆。具體內容請見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《創維數字股份有限公司與中信證券股份有限公司關於第十七屆發審委對創維數字股份有限公司發行可轉債文件審核意見函的回覆》。
公司本次可轉換公司債券的發行尚需獲得中國證監會的正式核准文件方可實施，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
2018年9月26日
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