證券代碼：002005 證券簡稱：德豪潤達 編號：2018—104
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關於非獨立董事候選人李良平申請撤銷候選資格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月11日召開的第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名李良平先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。詳見公司於2018年9月12日刊登在指定信息披露媒體上的《第五屆董事會第四十二次會議決議公告》（公告編號：2018-94）。
2018年9月26日，公司董事會收到了李良平先生提交的《關於撤銷本人作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的申請》（以下簡稱《申請》）。《申請》提出：“本人因工作安排原因，特申請撤銷本人作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人資格，不再提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。”
公司董事會尊重李良平先生的個人意願，接受其申請，按照《公司章程》等的有關規定，不再將《選舉李良平先生任公司第六屆董事會非獨立董事》的事項提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年九月二十八日
證券代碼：002005 證券簡稱：德豪潤達 編號：2018—105
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關於股東提名非獨立董事候選人暨增加2018年第五次臨時股東大會臨時提案的公告
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“德豪潤達”）董事會於2018年9月26日收到股東北信瑞豐基金－招商銀行－華鑫國際信託－華鑫信託·慧智投資104號集合資金信託計劃（以下簡稱“104號信託計劃”）、國壽安保基金－廣發銀行－華鑫信託－華鑫信託·慧智投資105號集合資金信託計劃（以下簡稱“105號信託計劃”）聯合提交的《關於向廣東德豪潤達電氣股份有限公司2018年第五次臨時股東大會增加臨時提案的函》及附件材料（以下簡稱“臨時提案”），臨時提案主要內容如下：
鑑於目前廣東德豪潤達電氣股份有限公司的經營狀況，為使公司更好的發展，依據《中華人民共和國公司法》、《廣東德豪潤達電氣股份有限公司章程》及相關法律、法規、規範性文件的規定，現提議新增沈悅惺先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後），並提請作為臨時提案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
根據《公司法》、本公司《公司章程》的規定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。
此外，本公司《公司章程》關於股東提名董事候選人有如下規定：連續90日以上單獨或合併持有上市公司已發行股份5%以上的股東可以提名董事候選人。
截止發函日，104號信託計劃、105號信託計劃分別持有公司2.98%股份（52,574,145股）、4.98%股份（87,882,136股），兩位股東連續90日以上合併持有公司股份超過5%以上，具有提出臨時提案和提名董事候選人的資格。
上述臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》等相關法律法規、本公司《公司章程》等的規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
另外，公司於2018年9月11日召開的第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名李良平先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。因其本人提出撤銷作為非獨立董事候選人的申請，公司不再將《選舉李良平先生任公司第六屆董事會非獨立董事》事項提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
除上述變動及調整有關編碼序號外，公司2018年第五次臨時股東大會的召開日期、時間、地點、方式和股權登記日等相關事項不變。
公司的指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網，關於公司的信息均以在上述指定信息披露刊登的信息為準。
附：沈悅惺先生簡歷
沈悅惺，男，1985年出生，中國籍，浙江大學本科學歷。曾就職於物產中大集團股份有限公司，中國國際金融有限公司。現任浙大九智（杭州）投資管理有限公司投資發展部副總經理。
沈悅惺先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係。
沈悅惺先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰、受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於“失信被執行人”。
證券代碼：002005 證券簡稱：德豪潤達 編號：2018—106
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關於召開2018年第五次臨時股東大會的補充通知
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司” ）於2018年9月11日召開的第五屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於提請召開2018年第五次臨時股東大會的議案》，定於2018年9月28日召開2018年第五次臨時股東大會，股權登記日為2018年9月20日。詳見公司於2018年9月12日在指定信息披露媒體上刊登《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-96）。
因會議籌備及工作安排等原因，經公司於2018年9月23日召開的第五屆董事會第四十三次會議審議通過，公司將本次臨時股東大會延期至2018年10月8日下午2:30召開，股權登記日不變，仍為2018年9月20日。詳見公司於2018年9月25日在指定信息披露媒體上刊登《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知（延期後）》（公告編號：2018-101）。
2018年9月26日，公司董事會收到股東北信瑞豐基金－招商銀行－華鑫國際信託－華鑫信託·慧智投資104號集合資金信託計劃、國壽安保基金－廣發銀行－華鑫信託－華鑫信託·慧智投資105號集合資金信託計劃聯合提交的《關於向廣東德豪潤達電氣股份有限公司2018年第五次臨時股東大會增加臨時提案的函》及附件材料，提議新增沈悅惺先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，並提請作為臨時提案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。詳見與本公告同日刊登在指定信息披露媒體上的《關於股東提名非獨立董事候選人暨增加2018年第五次臨時股東大會臨時提案的公告》（公告編號：2018-105）。
此外，公司於2018年9月11日召開的第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名李良平先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。因其本人提出撤銷作為非獨立董事候選人的申請，公司不再將《選舉李良平先生任公司第六屆董事會非獨立董事》的事項提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
除上述變動及調整有關編碼序號外，公司2018年第五次臨時股東大會的召開日期、時間、地點、方式和股權登記日等相關事項不變。現將2018年第五次臨時股東大會的召開通知補充公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：2018年第五次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的規定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議召開時間：2018年10月8日（星期一）下午2∶30開始。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日為2018年9月20日。
（七）出席對象：
1、截止2018年9月20日下午15∶00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師。
3、因故不能出席本次會議的股東，可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。
（八）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室。
（九）投票規則：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。
採用累積投票制對以下非獨立董事候選人進行分項表決：
（1）選舉王冬雷先生任公司第六屆董事會非獨立董事
（2）選舉李華亭先生任公司第六屆董事會非獨立董事
（3）選舉王晟先生任公司第六屆董事會非獨立董事
（4）選舉郭翠花女士任公司第六屆董事會非獨立董事
（5）選舉楊燕女士任公司第六屆董事會非獨立董事
（6）選舉沈悅惺先生任公司第六屆董事會非獨立董事
2、審議《關於公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
採用累積投票制對以下獨立董事候選人進行分項表決：
（1）選舉王建國先生任公司第六屆董事會獨立董事
（2）選舉蘇清衛先生任公司第六屆董事會獨立董事
（3）選舉郝亞超女士任公司第六屆董事會獨立董事
3、審議《關於公司監事會換屆選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》。
採用累積投票制對以下監事候選人進行分項表決：
（1）選舉淡興武先生任公司第六屆監事會非職工代表監事
（2）選舉左聯先生任公司第六屆監事會非職工代表監事
上述議案分別由公司第五屆董事會第四十二次會議、第五屆監事會第二十三次會議審議通過、經合計持股5%以上的股東臨時提案後提交本次股東大會審議，議案的內容詳見公司分別於2018年9月12日、9月28日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會第四十二次會議決議公告》、《第五屆監事會第二十三次會議決議公告》、《關於股東提名非獨立董事候選人暨增加2018年第五次臨時股東大會臨時提案的公告》等相關公告。
上述議案屬於涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含5%）的中小投資者表決單獨計票，並根據計票結果進行公開披露。
其中，上述議案均實行累積投票製表決，逐項表決，應選非獨立董事6人、獨立董事3人，應選非職工代表監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有效表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、提案編碼
注：本次會議審議的議案均採用累積投票制，因此不設置總議案。
■
四、現場會議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印件、本人身份證、證券賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照複印件、授權委託書、證券賬戶卡進行登記。
（二）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡；受託代理他人出席會議的，應出示委託人身份證複印件、本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡進行登記。（授權委託書見附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
（四）現場會議登記日：2018年9月21日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
（五）登記地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會秘書處。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
2、聯繫方式
聯繫人： 王冬雷、黃美燕
聯繫電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯繫地址：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會秘書處
郵政編碼：519085
七、備查文件
1、第五屆董事會第四十三次會議決議。
2、北信瑞豐基金－招商銀行－華鑫國際信託－華鑫信託·慧智投資104號集合資金信託計劃《關於向廣東德豪潤達電氣股份有限公司2018年第五次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
3、國壽安保基金－廣發銀行－華鑫信託－華鑫信託·慧智投資105號集合資金信託計劃《關於向廣東德豪潤達電氣股份有限公司2018年第五次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
附件一、參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票操作流程
股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過交易委託進行投票。
（一）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的程序
1、登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
2、選擇公司股東會議屆次進入投票界面；
3、根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；累計投票議案則填寫選舉票數。
（二）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過交易委託進行投票。
1、投票代碼：362005
2、投票簡稱：德豪投票
4、股東投票的具體程序為：
（1）在投票當日，“德豪投票”-“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數；
（2）進行投票時買賣方向為“買入”；
（3）輸入投票代碼362005；
（4）在“買入價格”項下填報股東大會議案序號。
1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
對於逐項表決的議案，例如：議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01代表議案1中子議案1.1，1.02元代表議案1中子議案1.2，依此類推。
本次股東大會議案對應的申報價格具體如下表：
（5）填報表決意見
在“買入數量”項下填報表決意見。
因本次審議的議案均為累積投票議案，股東需填報投給某候選人的選舉票數。股東應以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如議案1，採用等額選舉，應選人數為6人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉獨立董事（如議案2，採用等額選舉，應選人數為3人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉非職工代表監事（如議案3，採用等額選舉，應選人數為2人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
5、注意事項：
（1）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（2）股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、採用互聯網投票的操作流程
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月7日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年10月8日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
三、信用賬戶的投票方式
如果投資者是以融資融券賬戶持有本公司股票的，將不能通過深交所交易系統及深交所互聯網投票系統直接進行投票。融資融券賬戶的具體投票方式請提前四至七日諮詢投資者具體開戶的券商確認投票表決的方式，以保障投資者順利行使股東權利。
附件二：
回 執
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委託代理人出席公司於2018年10月8日（星期一）下午2：30舉行的2018年第五次臨時股東大會。
股東姓名（名稱）：
身份證號（營業執照號）：
聯繫電話：
證券賬戶：
持股數量：
簽署日期：2018年 月 日
注：
1、請附上本人身份證複印件（法人營業執照複印件）。
2、委託他人出席的尚須填寫《授權委託書》（見附件三）及提供受託人身份證複印件。
附件三：
授 權 委 託 書
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達電氣股份有限公司於2018年10月8日（星期一）下午2：30舉行的2018年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：
閱讀更多 中國證券報 的文章
