證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2018-060
江蘇法爾勝股份有限公司
關於2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東大會有關情況
1、股東大會類型和屆次：2018年第三次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2018 年10月11日
3、股權登記日：2018年9月28日
二、增加臨時提案的情況說明
1、提案人：法爾勝泓昇集團有限公司（以下簡稱“泓昇集團”）
2、臨時提案的程序說明
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2018年9月26日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）公告了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-056）。2018年9月27日，公司董事會收到公司控股股東泓昇集團發來的《關於向江蘇法爾勝股份有限公司2018年第三次臨時股東大會提交臨時提案的函》，提議將《關於全資子公司發行定向融資計劃暨其子公司為其提供擔保的提案》和《關於提名公司非獨立董事候選人的提案》兩個提案以臨時提案的方式提交公司 2018年第三次臨時股東大會審議並表決。公司董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，同意將上述臨時提案提交2018年第三次臨時股東大會審議，並予以公告。
3、臨時提案的具體內容
2018年9月28日召開的公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了上述《關於全資子公司發行定向融資計劃暨其子公司為其提供擔保的議案》和《關於提名公司非獨立董事候選人的議案》，上述議案的具體內容詳見公司於2018年9月29日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《江蘇法爾勝股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告》等相關公告。
鑑於上述議案尚需提交公司股東大會審議，為提高效率，公司控股股東泓昇集團提議將上述議案作為臨時提案提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
4、提案資格的審查情況
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集團持有81,030,118股股份，佔公司總股本的21.34%。公司董事會認為，泓昇集團持有本公司股份比例超過3%，符合相關規定對於臨時提案人資格的條件。泓昇集團本次提交臨時提案的程序和提案內容符合相關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件及公司章程的相關規定，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2018 年第三次臨時股東大會進行審議。
四、 股東大會通知事項變化情況
除增加《關於全資子公司發行定向融資計劃暨其子公司為其提供擔保的提案》和《關於提名公司非獨立董事候選人的提案》兩項提案外，公司於2018年9月26日公告的原2018年第三次臨時股東大會通知事項不變。
五、增加臨時提案後股東大會的有關情況
增加臨時提案後的2018年第三次臨時股東大會補充通知詳見公司同日披露在指定信息披露媒體上的《江蘇法爾勝股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會的補充通知》（公告編號：2018-061）。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年9月29日
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