證券代碼：002306 證券簡稱：*ST雲網 公告編號：2018-79
中科雲網科技集團股份有限公司
第四屆董事會2018年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
中科雲網科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2018年第五次臨時會議於2018年9月28日以通訊會議方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席9名，部分高級管理人員列席會議。會議由董事長兼代行董事會秘書陸湘苓女士主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中科雲網科技集團股份有限公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、會議審議情況
本次會議經過通訊方式有效表決，審議通過了如下決議：
審議通過了《關於對外投資的議案》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券日報》刊登的《關於對外投資事項的公告》。
三、備查文件
第四屆董事會2018年第五次臨時會議決議。
特此公告。
中科雲網科技集團股份有限公司董事會
2018年9月29日
證券代碼：002306 證券簡稱：*ST雲網 公告編號：2018-80
中科雲網科技集團股份有限公司
關於對外投資事項的公告
中科雲網科技集團股份有限公司（簡稱“公司”）於2018年9月28日召開第四屆董事會2018年第五次臨時會議，審議通過了《關於對外投資的議案》，本次對外投資事項不需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、對外投資概述
為了提高公司的持續經營能力，推動公司業務轉型，公司擬在江蘇省無錫市設立全資子公司——無錫中科雲網餐飲管理有限公司（暫定名，以工商域名核准登記為準），註冊資本為3,000萬元，本次出資方式為以貨幣認繳出資，出資時間為2038年12月31日前。
本次對外投資新設全資子公司不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬設立子公司情況
公司名稱：無錫中科雲網餐飲管理有限公司
企業類型：有限責任公司
註冊資本：3,000萬元
法定代表人：陳繼
住所：無錫市濱湖區蠡湖大道2009號A3棟2111A-7
經營範圍：餐飲管理服務；企業管理諮詢服務；禮儀服務；食品加工技術諮詢及技術轉讓；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；家庭用品、針紡織品的銷售；影視策劃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、對外投資對公司的影響
本次成立全資子公司無錫中科雲網餐飲管理有限公司有利於公司拓展江蘇區域餐飲市場，有利於公司未來發展。該子公司成立後，公司將採取適當的策略和管理措施，加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。
公司本次設立全資子公司的相關事項尚需工商行政管理部門核准，公司嚴格按照《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，根據事項進展情況及時履行信息披露義務。
四、備查文件
1、第四屆董事會2018年第五次臨時會議決議；
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