今年8月11日，西安市公安局大規模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。其中，在陝西曲江端掉了一個新型特大網絡傳銷團伙。警方初步調查，從今年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達3000餘人，該傳銷組織非法獲利8000餘萬元。
而與以往隱匿小區避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織以高科技為誘餌，在高檔寫字樓內辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。據瞭解，這是西安警方破獲的第一個新型網絡傳銷組織，而在全國也屬首例。
這是一個註冊資本1000萬的網絡科技公司，在工商部門登記註冊的經營範圍包括：從事互聯網、信息科技、計算機軟硬件開發、遊戲開發、大型慶典、設計製作廣告等20項業務。
但經專案組查明：這其實是個徹頭徹尾的傳銷組織，以集團化公司化模式運營，以互聯網為載體，打著商務活動的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發展下線非法謀利。
花70萬元辦千人“盛典”
8月8日，一個號稱千人參加的“盛典”大會在西安一家五星級酒店會議室舉行，主辦該會議的就是該網絡科技公司。
事後，據落網的多名疑犯交代，這場“盛典”是公司花70萬元舉辦的，參加活動都是與公司“業務”有關的陝西省內外主要人員，公司不僅安排與會代表食宿，還報銷往返機票、車票等。目的只有一個：讓更多人看到，他們有實力，很氣派，是個“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。
“舉辦會議的這家公司其實在搞傳銷，公司地址在曲江某大廈6樓……”當日，一則群眾舉報引起了陝西省公安廳和西安市公安局領導高度重視。接到指令後，公安雁塔分局迅速部署，抽調200多民警行動，兵分6路趕赴曲江某高檔寫字樓、長安等地實施抓捕。
8月8日晚到次日凌晨，該網絡科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個涉案賬號被凍結、用於網絡傳銷的50多臺電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。
“當晚抓捕時，剛到達某寫字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。其他樓層的人紛紛跑下樓，但執行任務的民警沒有一個人驚慌，更沒有一人下樓，始終控制著局面。”日前，公安雁塔分局長延堡派出所所長王文碧回憶行動細節時說。
建兩個平臺進行網絡傳銷
“他們的傳銷是建立在網絡虛擬的金融體系上的，通過兩個交易平臺進行，”公安雁塔分局經偵大隊民警張昊解密，通過互聯網虛擬炒作出一個“虛擬貨幣”交易平臺，另一個則是虛擬的“礦機”（或稱“挖機”）交易平臺：
第一步，先成為網絡上“虛擬貨幣”會員，不用交一分錢。
第二步，要購買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。兌換比例是根據虛擬世界的“市場”上下浮動，從最初的40元（人民幣）兌換一個，到後來的60至80元（人民幣）兌換一個。這是第一個平臺交易。
第三步：“客戶”購買了“虛擬貨幣”後，不能直接進入第二個交易平臺，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平臺內租賃“礦機”，年限一年。根據型號不同，租賃費“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機”就可以在這個交易平臺使用“虛擬貨幣”賣出或買進，從而擁有租賃“礦機”資格。每一個老“客戶”只能有推薦或介紹兩個名額的資格，以此類推。但每一個人可以擁有多個賬號進行買賣。
“網絡礦機”型號從VIP100至VIP3000，其租賃費也是從1000至3000個“虛擬貨幣”不等。公安雁塔分局經偵大隊大隊長戈軍剖析說，該傳銷組織所謂的規則是，第一級VIP100型號“礦機”，至少需要100個“虛擬貨幣”購買，VIP3000型“礦機”則需要3000個虛擬的“虛擬貨幣”租賃。
這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級，處於金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。每發展一個下線“客戶”租賃礦機，推薦的“老客戶”會得到礦機租賃費用10%的“獎勵”金額，每個“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機費用1%的“獎勵”。
專案組民警吳帥補充說，該傳銷組織中，如果本層級“客戶”能力有限，上層級“客戶”在徵得本層“客戶”同意下，可越級發展下下一層“客戶”，無能力發展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機”1%的“獎勵”，而上層“客戶”繼續享受推薦“客戶”礦機租賃費用的10%“獎金”。
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