本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年1月30日，中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”或“本公司”）發佈了《關於正在籌劃協議轉讓持有的江山股份股權並公開徵集受讓方的公告》（公告編號：臨2018-002），公開披露了本次股份轉讓事宜。擬協議轉讓持有的南通江山農藥化工股份有限公司（以下簡稱“江山股份”）29.19%的股份並公開徵集受讓方。
2018年8月20日，本公司收到國務院國資委回覆，同意本公司通過公開徵集方式，協議轉讓所持江山股份86,684,127股（佔江山股份總股本的29.19%）。具體內容詳見江山股份8月22日發佈的《關於第一大股東擬協議轉讓公司股份及公開徵集受讓方的公告》（公告編號：臨2018-018）
2018年9月6日，本公司發佈了《關於公開徵集受讓方並協議轉讓江山股份股權的進展公告》（公告編號：臨2018-035），2018年8月22日至2018年9月4日公開徵集期間，本公司收到1個意向受讓方以有效形式提交的受讓申請材料及保證金。
近日，本公司委託中化國際招標有限責任公司組織外部專家對意向受讓方提交的申請材料進行了評審，確定四川省樂山市福華作物保護科技投資有限公司（以下簡稱“四川福華”）為本公司本次公開徵集的最終受讓方。2018年9月29日，本公司與最終受讓方四川福華簽訂了附生效條件的《股份轉讓協議》。相關具體情況如下：
一、最終受讓方基本情況
1、公司名稱：四川省樂山市福華作物保護科技投資有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊地址：四川省樂山市五通橋區橋溝鎮共裕村
4、註冊資金：20,000萬人民幣
5、法定代表人：張華
6、經營範圍：作物保護科技項目投資；生物基因技術開發、技術諮詢；商務諮詢；企業管理諮詢（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
二、股份轉讓協議的主要內容
（一）協議主體
轉讓方：中化國際(控股)股份有限公司
受讓方：四川省樂山市福華作物保護科技投資有限公司
（二）基本內容
1、標的股份：南通江山農藥化工股份有限公司86,684,127股股份，占上市公司總股本的29.19%。
2、協議對價：根據《上市公司國有股權監督管理辦法》及公開徵集文件, 標的股份的轉讓價格不低於人民幣20.80元/股。結合最終受讓方的報價,雙方最終確認標的股份的轉讓價格為人民幣20.80元/股, 轉讓價款共計人民幣1,803,029,841.60元。
3、支付方式：本次股份轉讓價款的支付方式為現金支付。
4、支付時間：
（1）受讓方應在《股份轉讓協議》簽署後的五(5)個工作日內, 向轉讓方指定銀行賬戶支付轉讓價款的30%。為免疑義, 受讓方於《股份轉讓協議》簽署前支付的保證金將自動轉化為轉讓價款的一部分。
（2）受讓方應在本次股份轉讓獲得中國中化集團有限公司批准審核後的五(5)個工作日內,向轉讓方指定銀行賬戶支付轉讓價款的剩餘70%。
5、生效條件：《股份轉讓協議》自雙方法定代表人/授權代表簽字或加蓋法人公章之日起成立, 並自中國中化集團有限公司及轉讓方股東大會批准通過後生效。
本次股份轉讓協議還需報本公司的國家出資企業批准並通過本公司股東大會審批，股份轉讓是否能夠實施存在不確定性，公司將根據交易的進展情況繼續履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2018年10月9日
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