股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2018-091
華儀電氣股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會於近日收到獨立董事胡仁昱先生提交的辭呈。胡仁昱先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務、並相應辭去公司董事會審計委員會主任委員職務。辭職申請生效後，胡仁昱先生將不再擔任公司的任何職務。
鑑於胡仁昱先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員人數的三分之一，根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定,胡仁昱先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後方能生效。在新任獨立董事就任前,胡仁昱先生將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。
胡仁昱先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，充分行使職權，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對胡仁昱擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
華儀電氣股份有限公司董事會
2018年10月9日
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