四屆十九次董事會議決議
上海姚記撲克股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018年9月30日以電子郵件、現場送達和傳真等方式向全體董事發出關於召開第四屆董事會第十九次會議的通知，會議於2018年10月10日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開，目前董事會共有7名董事，實到董事7名，部分監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議由董事長姚文琛先生主持，經全體董事審議和表決，通過了以下決議：
一、 審議並通過了《關於增加註冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。
2018年7月2日，公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過《關於公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案並履行了相關公告義務。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健驗[2018]318號驗資報告，截至2018年9月6日止，公司已收到5名激勵對象繳納新增出資款人民幣2,730,000元，均為貨幣出資。其中600,000元作為新增註冊資本，其餘2,130,000元作為資本公積。截至2018年9月6日止，變更後的累計註冊資本為人民幣397,769,187元，股本為397,769,187股。
2018年9月26日，公司完成了首次授予5名激勵對象60萬股限制性股票的登記工作。董事會根據公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》的相關授權，將公司註冊資本由原來的397,169,187元增加至397,769,187元，總股本由原來的397,169,187股增加至397,169,187股，並對現行《公司章程》相關條款進行修訂。董事會授權董事長及其授權人員辦理工商登記等相關手續。
公司2018年第二次臨時股東大會已授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃的相關事項，故本次增加註冊資本及修訂《公司章程》的事項無需提交股東大會審議。
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2018年10月10日
與會董事簽字:
姚文琛:
姚朔斌:
姚碩榆:
唐霞芝:
殷建軍:
阮永平:
潘 斌:
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2018-088
上海姚記撲克股份有限公司
章程修正案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018 年10月10日以現場與通訊表決相結合的方式召開第四屆董事會第十九次會議，會議審議並通過了《關於增加註冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。公司2018年第二次臨時股東大會已授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃的相關事項，故本次增加註冊資本及修訂《公司章程》的事項無需提交股東大會審議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
根據《公司法》等相關規定，《公司章程》的具體修訂內容如下：
一、原“第六條” 為：
公司註冊資本為人民幣397,169,187元。
現“第六條”修改為:
公司註冊資本為人民幣397,769,187元。
二、原“第十七條” 為：
公司股份總數為397,169,187股, 均為普通股, 並以人民幣標明面值。
現“第十七條”修改為:
公司股份總數為397,769,187股, 均為普通股, 並以人民幣標明面值。
特此公告。
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