本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2018年10月15日，皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皇氏集團”）第四屆董事會第四十七次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議並通過了《關於公司向全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司增資的議案》，同意公司使用自有資金對皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）增加註冊資本，增資額為25,000萬元，其註冊資本由25,000萬元增加至50,000萬元，公司佔其註冊資本的100%。
本次投資不構成關聯交易和上市公司重大資產重組事項。根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次公司投資在公司董事會審批權限內，無需經股東大會批准。
二、投資標的的基本情況
1．出資方式：現金出資，為公司的自有資金。
2．增資的全資子公司基本情況
公司名稱：皇氏集團華南乳品有限公司
註冊地址：南寧市高新區豐達路65號
企業類型：有限責任
法定代表人：謝秉鏘
原註冊資本：人民幣25,000萬元
增資後註冊資本：人民幣50,000萬元
主營業務：定型包裝乳及乳製品生產、加工和銷售。
3．最近一年又一期的財務數據：（單位：元）
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4．與上市公司關聯關係：華南公司是公司的全資子公司，公司持有華南公司100%的股權。
三、對外投資合同的主要內容
本次投資為對公司全資子公司增資，故無需簽訂對外投資合同，僅需公司董事會審議通過。
四、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響
1．此次增資的目的
華南公司為皇氏集團重要的乳製品生產基地之一，該公司目前資產負債率較高，流動比率較低，財務抗風險能力不強，資產償債能力較低，公司對其增資後，為其注入流動資金，增強其自身運營能力，將對其主營業務的持續發展起到積極影響。
2．存在的風險
本次增資完成後，華南公司仍為公司全資子公司，不會影響公司合併報表的範圍，公司對其全面掌控，故公司董事會認為本次增資不存在能致使公司發生重大損失的風險。
3．對公司的影響
本次增資實施後，將能增強華南公司生產經營能力，有利於滿足其主營業務增長的需求，使公司繼續保持快速穩定的發展。
五、備查文件
公司第四屆董事會第四十七次會議決議。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十七日
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