本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為2,380,938,902股
●本次限售股上市流通日期為2018年10月29日
一、本次限售股上市類型
(一)本次限售股上市類型為吸收合併及發行股份購買資產之限售股
(二)吸收合併及發行股份購買資產限售股核准情況
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱：“物產中大”、“公司”）於2015年9月21日收到中國證券監督管理委員會《關於核准浙江物產中大元通集團股份有限公司吸收合併浙江省物產集團有限公司及向煌迅投資有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2015〕2125號），核准公司以新增894,300,145股股份吸收合併浙江省物產集團有限公司（以下簡稱“物產集團”）；核准公司向煌迅投資有限公司（以下簡稱“煌迅投資”）發行16,696,621股股份購買相關資產；核准公司非公開發行不超過301,836,965股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。
（三）股份登記情況
公司向浙江省國有資本運營有限公司（以下簡稱“國資公司”）、浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“交通集團”）分別發行746,664,567股、457,633,121股吸收合併物產集團，向煌迅投資發行16,696,621股股份購買其持有的浙江物產國際貿易有限公司9.60%股權。本次吸收合併物產集團及發行股份購買資產共計發行1,220,994,309股人民幣普通股股票，新增股份已於2015年10月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續。
（四）鎖定期安排
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，認購的股份自發行結束之日起36個月不得轉讓，預計上市流通時間為2018年10月28日(因2018年10月28日為法定節假日，根據相關規定，上市流通時間順延至其後的第一個交易日為2018年10月29日）。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
(一)本次股份發行後，公司新增有限售條件股份1,220,994,309股，同時物產集團持有本公司309,997,543股股份註銷（含收購浙江物產金屬集團有限公司持有的本公司5,000,000股股份）,總股本由995,995,186股增至1,906,991,952股，其中有限售條件股份1,220,994,309股，無限售條件股份685,997,643股。
(二)2015年10月,公司向浙江物產2015年度員工持股計劃等9名對象非公開發行股份301,563,133股股份,總股本由1,906,991,952股增至2,208,555,085股,其中有限售條件股份1,522,557,442股,無限售條件股份685,997,643股。
（三）2016年6月，公司實施完成了2015年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以2015年末總股本2,208,555,085股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增662,566,526股，轉增後公司總股本增至2,871,121,611股，其中有限售條件股份1,979,324,675股，無限售條件股份891,796,936股。
（四）2017年6月，公司實施完成了2016年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以2016年末總股本2,871,121,611 股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增1,435,560,806股，轉增後公司總股本增至4,306,682,417股，其中有限售條件股份2,968,987,013股，無限售條件股份1,337,695,404股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請解除股份限售的股東為國資公司、交通集團和煌迅投資。上述股東在吸收合併及發行股份購買資產中就限售期承諾如下：
■
截至本公告日，上述本次解除限售的股份持有人有關股份限售的承諾均得到嚴格履行。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
本公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
經核查，獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司認為：本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求；本次限售股解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾，物產中大對本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整，獨立財務顧問對物產中大本次限售股上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
1、本次限售股上市流通數量為2,380,938,902股；
2、本次限售股上市流通日期為2018年10月29日；
3、本次限售股上市流通明細清單
■
七、股本變動結構表
■
八、上網公告附件
《國泰君安證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司關於物產中大吸收合併物產集團及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
物產中大集團股份有限公司
董事會
2018年10月23日
閱讀更多 中國證券報 的文章
