證券代碼：002299 證券簡稱：聖農發展 公告編號：2018-036
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建聖農發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於近日收到公司董事、副總經理、總畜牧師李文跡先生的書面辭職報告。李文跡先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事、副總經理、總畜牧師職務，並同時辭去公司董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員等職務。辭職後，李文跡先生將不在公司擔任任何職務。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，李文跡先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，李文跡先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露之日，李文跡先生直接持有公司股份1,218,364股，佔公司總股本0.10%。李文跡先生承諾，將嚴格遵守有關董事、高級管理人員辭職後需遵守的法律、法規及公司規範性文件等有關規定。李文跡先生在公司任職期間，恪盡職守，務實進取，各項工作卓有成效。公司董事會對李文跡先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝。
2018年10月24日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於提名周紅先生為公司第五屆董事會董事的議案》。董事會同意提名周紅先生先生為第五屆董事會董事，並將該議案提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
（周紅先生簡歷附後）。
公司獨立董事對《關於提名周紅先生為公司第五屆董事會董事的議案》發表了同意的獨立意見。
特此公告。
福建聖農發展股份有限公司
董 事 會
二一八年十月二十五日
附件：周紅先生簡歷
周紅，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科生學歷。現任公司全資子公司福建聖農食品有限公司董事兼總經理，兼任福建聖農食品（浦城）有限公司總經理、福建聖大綠農食品有限公司監事、江西聖農食品有限公司總經理。周紅先生自1993年進入福建省光澤縣種雞場工作，曾任總經理。周紅先生直接持有公司股份100,000股，通過光澤縣新聖合食品合夥企業(有限合夥)間接持有公司股份1,670,261股，其直接、間接持有公司股份合計1,770,261股，佔公司股本總額的0.14%。周紅先生與公司第五屆董事會董事傅光明先生系郎舅關係，與公司第五屆董事會董事傅芬芳女士系姑侄關係，與公司其他第五屆董事會董事、第五屆監事會監事無關聯關係。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢平臺”查詢，周紅先生不屬於失信被執行人。周紅先生未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所、深圳證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中關於上市公司董事、監事及高級管理人員任職資格的規定。
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