證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2018-058
永高股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第九次會議於2018年10月26日上午9：00在公司總部四樓會議室以現場表決方式召開。會議通知（包括擬審議議案）已於2018年10月20日以郵件、傳真、當面送達等方式遞交。本次監事會應到監事3名，實到監事3名。會議由公司監事會主席李宏輝先生主持。會議程序符合《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議決議情況
（一）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2018年第三季度報告全文》及正文。
監事會對公司2018年第三季度報告的內容和編制、審核情況進行了核查，認為董事會編制和審核永高股份有限公司2018年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（二）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於子公司日常關聯交易預計的議案》。
經審核，公司子公司與關聯方發生的關聯交易預計屬於正常的經營業務，交易雙方遵循了“平等、自願、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事迴避了表決，表決程序合法有效，且符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
（三）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）的規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司監事會
二〇一八年十月二十六日
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