“信科環保聯盟俱樂部”涉傳被江蘇警方“一窩端”！以投資理財為名拉人頭斂財，涉案金額高達2億！
只要交納5000元就可以成為公司會員,再追加500元就能成為公司股東,成為股東後基本上一天就可以回收成本,並享受公司年底分紅。如此誘人的條件,吸引全國2萬餘名會員參與,由於公司網站平臺無法提現,眼見投資的錢打了水漂,會員們如夢初醒,先後向警方報案,因而牽出一個特大傳銷組織。
江蘇省淮安市盱眙縣公安局歷時10個月,偵破李某平、侯某年等人特大組織、領導傳銷案,相繼抓獲12名犯罪嫌疑人,涉案價值達2億餘元,累計追回贓款、贓物價值1800多萬元。目前,涉案主要犯罪嫌疑人已被執行逮捕。
去年11月8日,數名群眾同時到盱眙縣公安局經偵大隊報案,稱他們投資了江蘇信鼎科技有限公司的一個理財項目,公司負責人為侯某年。現在公司突然人去樓空,大家損失了數千元乃至上萬元。民警詳細詢問並初步調查發現,這家公司涉嫌傳銷。
為全面蒐集證據,摸清組織構架,盱眙縣公安局迅速成立專案組,圍繞盱眙地區傳銷參與者逐一展開詢問取證,同時及時控制侯某年,對其展開調查。可偵破工作進展並不順利。
“網民無需實名登記,只需交費即可上網註冊成為信科環保聯盟俱樂部的會員,從而投資江蘇信鼎科技有限公司推出的理財項目,且註冊數量不限。由於當時正值這一傳銷組織發展的高峰期,每名傳銷者天天均可獲利,從心理上不願配合調查,也有部分參與者擔心自己發展了下線,可能構成犯罪,躲避警方調查,給初期偵查帶來了一定難度。”盱眙縣公安局經偵大隊民警周健介紹。
面對形形色色的“參與者”,專案組民警紮實開展思想工作,不斷獲取重要證言和線索。經過一個月的連續奮戰,先後調查90多名傳銷參與者,製作筆錄材料250多份,初步掌握了這一傳銷組織的涉案證據。
警方通過進一步偵查發現,盱眙群眾舉報的侯某年傳銷團伙只是“信科環保聯盟俱樂部”傳銷組織中的冰山一角,此傳銷組織已先後在北京、山東等地向國內20多個省市開展“信科環保俱樂部”傳銷活動。
專案組決定以江蘇信鼎科技有限公司資金流向為突破口。警方通過大數據分析,發現大量資金均流向“環迅”“匯潮”等多個支付平臺,據此鎖定了負責利用虛擬身份進行網上交易的犯罪嫌疑人單某。
經研究,專案組決定立即抓捕單某,儘快查清傳銷團伙的組織架構。今年5月12日,盱眙警方抽調精幹警力,遠赴吉林對犯罪嫌疑人單某實施抓捕。在當地警方的配合下,抓捕小組精確鎖定單某的居住地,經過數天蹲守,在其出門吃飯之際將其抓獲。
“單某曾被處理過,具有一定的反偵查能力。而他主要負責財務,平時也很少出門。為防止抓捕中發生意外情況,我們在嫌疑人住處附近連續蹲點守候了4天4夜。抓到單某時,他竟然說一早起床就感覺渾身不對勁,左眼皮老是跳,果然應驗了。”民警賀晶說。最終，單某將傳銷組織架構和盤托出,並交代了其他10多名犯罪嫌疑人活動軌跡和作案窩點。
根據已掌握的線索,專案組決定全面收網。辦案民警兵分多路,行程數萬公里,分赴吉林、山東、北京等地,通過異地協作、伏擊守候、上門規勸等措施,陸續抓獲李某等10名犯罪嫌疑人,扣押作案工具筆記本電腦5臺、手機12部、銀行U盾20個、銀行卡32張、不記名手機卡20張、贓款1000多萬元,查封高檔轎車2臺、房產4套,凍結涉案資金1000多萬元。
“在訊問期間,部分犯罪嫌疑人採取一問三不知的態度,企圖混淆視聽,矇混過關。後來,我們在單某的筆記本電腦上發現幾個不起眼的銀行賬號。通過調查,確定這些賬號為信科環保聯盟俱樂部用於收取地區加盟商上交加盟費的第三方支付平臺接口。”盱眙縣公安局經偵大隊長徐德祥說。獲此證據後,審訊組迅速展開了新一輪的攻勢。在確鑿的證據面前,團伙成員悉數交代了不法事實。
經查,2016年11月,李某平、侯某年等人在盱眙成立了“信科環保聯盟俱樂部”傳銷組織,李某平的兒子單某負責公司財務。自成立以來,打著“全國中小型企業誠信聯盟”的幌子,以江蘇信鼎科技有限公司推出的生態環保項目為理財項目對外籌集資金,宣傳只需消費5500元購買同等值產品即可註冊成為俱樂部會員,並獲得推廣經營資格,獲利豐厚,以此引誘他人參加。其實質是通過“拉人頭”“發展下線”方式進行傳銷。截至案發,這一傳銷組織在江蘇、山東等多個省市、自治區、直轄市發展會員2萬餘名,違法所得5000多萬元。
閱讀更多 打傳防騙 的文章
