證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2018-059
永高股份有限公司
關於子公司日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
永高股份有限公司（以下簡稱“公司”、“永高股份”）全資子公司浙江公元太陽能科技有限公司（以下簡稱：“公元太陽能”）與浙江公元進出口有限公司（以下簡稱“公元進出口”）簽訂銷售合同，由公元太陽能出售給公元進出口管道及配件、太陽能板及太陽能系統等產品，具體交易價格按照當時的市價確定，總金額合計不超過550萬元。
2018年10月26日公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於子公司日常關聯交易預計的議案》，會議表決結果為：6票同意、3票迴避、0票反對、0票棄權。本次關聯交易經獨立董事事先認可後提交董事會審議，董事盧震宇、張煒、盧彩芬屬關聯董事，對議案予以迴避表決。
本次關聯交易事項無需經股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：萬元
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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
上一年度公司與公元進出口日常關聯交易實際發生金額為0元。
二、關聯人介紹和關聯關係
1、基本情況
公司名稱：浙江公元進出口有限公司
住 所：台州市黃巖區印山路328號
法定代表人：張航媛
註冊資本：600萬元
公司類型：其他有限責任公司
成立日期：2004年6月11日
營業期限至：2024年6月10日
經營範圍：技術進出口和貨物進出口，經營進料加工和“三來一補”業務，經營對銷貿易和轉口貿易。
最近一年又一期基本財務狀況
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2、與上市公司的關聯關係
公元太陽能為公司全資子公司，公元塑業集團有限公司持有公元進出口80%的股份，盧彩芬持有公元進出口20%，公元塑業集團有限公司為本公司控股股東，盧彩芬為本公司實際控制人之一，因此存在關聯關係。
3、履約能力分析
上述關聯交易系正常的生產經營所需。公元進出口財務經營正常、財務狀況和資信良好，是依法存續且經營正常的公司，其具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、2018年10月26日，公元太陽能與公元進出口簽署《銷售合同》，預計銷售管道及配件、太陽能板及太陽能系統等總金額550萬元。公元太陽能與關聯方之間發生的上述關聯交易，均在自願平等、公平公允的原則下進行，遵循市場定價原則，嚴格執行市場價格。
2、驗收標準、方法及提出異議期限：到貨後15天內提出異議。
3、結算方式及期限：貨到驗收合格後一個月內付款。
4、違約責任：按《中華人民共和國合同法》。
5、解決合同糾紛方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向簽約地點所在地人民法院提起訴訟。
6、其他約定事項：本合同有效自2018年10月26日至2018年11月31日止。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公元太陽能與關聯方發生的日常關聯交易為正常生產經營活動需要，公司向公元進出口銷售產品的價格不低於公司給予國內經銷商的市價價格（含稅），協議的定價原則和履行方式遵循了市場原則，沒有損害廣大中小股東的利益，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不影響公司獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或者被其控制。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
（1）、此次發生的日常關聯交易預計是公司子公司與關聯方發生的正常業務往來，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東的利益情形。
（2）、本次關聯交易預計尚待履行的程序：本次關聯交易需要經過公司董事會審議，並在關聯董事迴避情況下審議通過後方能實施。
（3）、基於上述情況，我們同意公司將《關於子公司日常關聯交易預計的議案》提交公司第四屆董事會第十四次會議審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
作為獨立董事，我們對公司全資子公司公元太陽能此次關聯交易預計情況進行了認真核查，在對該關聯交易行為予以事先認可後發表如下獨立意見，我們認為：公司向關聯方銷售商品，交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則。在議案表決時，關聯董事迴避了表決，執行了有關的迴避表決制度。交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。
綜上，我們同意公司本次日常關聯交易事項。
六、備查文件
1、董事會決議；
2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；
3、監事會決議；
4、關聯交易合同。
永高股份有限公司董事會
二○一八年十月二十六日
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