證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2018-066
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議於2018年10月26日以現場和電話會議相結合的形式在公司609會議室召開。本次會議已於會前以電子郵件和電話方式提前通知全體參會人員。會議應出席董事人數9人，實際出席董事人數9人。會議由公司董事長俞金坤先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於增加註冊資本並修訂的議案》
鑑於公司2018年限制性股票激勵計劃已完成股票授予登記工作，並取得了由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據上會會計師事務所（特殊普通合夥）出具的上會師報字（2018）第5281號《驗資報告》，截至2018年9月11日止，公司已實際收到181位激勵對象繳納的認購資金人民幣212,540,500.00元，均為貨幣出資，其中：計入實收資本（股本）20,635,000.00元，計入資本公積191,905,500.00元。公司註冊資本由增資前的人民幣588,000,000元增加至人民幣608,635,000元。
根據上述公司增加註冊資本的情況，公司董事會同意對《公司章程》中關於註冊資本（股份總數）的相關條款進行修訂並辦理工商變更登記等相關手續，該事項已由公司2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》授權董事會實施，無需再次提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過《關於2018年第三季度報告的議案》
具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2018年第三年度報告全文。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過《關於為今創軌道交通設備（澳大利亞）有限公司提供擔保的議案》
鑑於公司全資子公司今創集團新加坡有限公司的全資子公司今創軌道交通設備（澳大利亞）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.以下簡稱“澳大利亞今創”）因業務發展需要擬向花旗銀行（中國）有限公司及海外分子機構申請授信，額度為100萬澳元，公司擬為本次授信提供連帶責任擔保，擔保期限以具體簽署的擔保合同為準。
澳大利亞今創成立於2017年4月，截至2017年12月31日，澳大利亞今創的總資產為人民幣654.81萬元，股東權益為人民幣3.67萬元，負債總額為人民幣651.14萬元，2017年度今創澳大利亞實現營業收入人民幣262.02萬元，實現淨利潤人民幣-46.96萬元（前述數據均按相應匯率折算）。
截至本次董事會召開之日，公司擔保餘額為23,593.89萬元（不含本次擔保）。根據2017年年度股東大會審議通過的《關於公司及子公司2018年度對外擔保預計的議案案》，本次擔保在2018年度對外擔保預計和調整範圍之內，該議案無需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過《關於為今創法國座椅公司提供擔保的議案》
鑑於公司全資子公司今創集團新加坡有限公司的全資子公司今創法國座椅公司（KTK France Seats，以下簡稱“法國今創”）因業務發展需要擬申請授信，額度為200萬歐元，公司擬為本次授信提供連帶責任擔保，具體情況以實際簽署的擔保合同為準。
法國今創成立於2000年12月，於2017年被公司收購，自2017年12月1日起納入公司合併報表範圍，截至2017年12月31日，法國今創的總資產為人民幣16238.31萬元，股東權益為人民幣2392.72萬元，負債總額為人民幣13845.59萬元，2017年度法國今創實現營業收入人民幣18375.79萬元，實現淨利潤人民幣-1191.74萬元（前述數據均按相應匯率折算）。
特此公告。
今創集團股份有限公司
董事會
2018年10月30日
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