引言
2018年9月19日,南京市公安局江北新區分局與浦口分局聯合行動,在本市江北新區多個小區抓獲“自願連鎖經營業”(又稱“1040”陽光工程)傳銷人員500餘人,其中骨幹成員100餘人。
10月26日,浦口區人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕該起特大傳銷案件103名犯罪嫌疑人,切實為防範化解重大風險、維護地區安全穩定貢獻了檢察力量。
2013年6月以來,“自願連鎖經營業”傳銷組織在本市江北新區多地開展傳銷活動。該組織打著“國家扶持”的幌子,以直接或者間接發展下線人員的數量作為返利或計酬的依據(俗稱“拉人頭”),引誘參加者不斷髮展他人加入,騙取財物,擾亂經濟社會秩序。針對這起報捕人數眾多的特大傳銷案件,我院快速啟動
重大敏感案件辦理機制。10月12日 提前介入
3次與江北新區分局、浦口分局舉行通案會,全面介入19個派出所的案件辦理,引導公安機關將“傳銷資金”納入偵查視距,改變僅考慮“人數入罪”的偵查方向。積極明確報請逮捕的證據標準,使原計劃報捕人數由80餘人增至100餘人。
10月15日 啟動重大敏案案件案件辦理機制
院黨組高度重視,專題研究部署該案的辦理工作,積極謀劃提升辦案效果的方法舉措,統籌協調全院力量組建6個員額檢察官辦案組,全力應對案件的審查工作。
10月19日 案件受理
案管部門積極聯繫公安機關,明確案件移送時間、卷宗裝訂要求,並對案件的實體、程序等進行初步審查,確保符合受理要求,加班加點對200餘冊卷宗材料進行電子掃描,精準高效、無一錯漏。
10月20日至26日 案件審查、提審
院領導帶頭辦案,兩名副檢察長帶頭攻堅、言傳身教,主動承擔高級別傳銷人員辦理,其中副檢察長王天淵作為省檢察院主講“1040”傳銷案件辦理的兼職教師,積極將辦案經驗教授給專案組中的年輕同志。
辦案組高效提審,4個工作日內先後趕赴6個羈押場所進行訊問,常常是早上在市看,下午已經到了六看,晚上繼續在院裡加班,迅速高效的完成了對所有犯罪嫌疑人的訊問。
即時溝通辦案進度,各辦案組利用微信群聊等方式實時進行交流,準確把握案件走向,即時研討證據問題,確保案件審查的整體推進。
辦案紀實
辦案花絮
Part.1
根據不完全統計,專案組平均每天加班至夜間10點,一位年輕幹警的妻子在視頻“查崗”時都忍不住吐槽:“你身後的辦公室背景不會是提前拍好的照片吧?”
Part.2
等待提審時累到睡著的幹警
講政治,顧大局
浦口區人民檢察院
以司法辦案為中心
積極為人民群眾提供優質檢察產品
最終
以組織、領導傳銷活動罪
一次性批捕103名犯罪嫌疑人
寫在最後的話
非法傳銷是騙局,
血本無歸陷囹圄。
檢察擔當護民生,
以案釋法警鐘鳴。
出品:浦檢外宣社
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