證券代碼：603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2018-091
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司應按程序進行董事會、監事會換屆選舉工作。公司於2018年10月29日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。同日，公司召開第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：
一、董事會換屆相關事宜
公司第四屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事3名。公司董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司於2018年10月29日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，第四屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附後）：
（一）同意提名艾立華先生、王安安女士、殷寶華先生、艾立宇先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
（二）同意提名古群女士、徐莉萍女士、熊翔先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
上述議案尚需提交公司 2018 年第四次臨時股東大會，並以累積投票制進行表決。公司第四屆董事會董事任期自公司 2018 年第四次臨時股東大會審議通過前述議案之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會繼續履行職責。
公司將按規定向上海證券交易所報送獨立董事候選人材料，公司第四屆董事會獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關公告。
公司第三屆董事會獨立董事對上述議案發表了獨立意見：
1、本次非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名程序規範，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，提名合法有效。
2、根據公司提供的有關資料，經過對董事候選人資格的審查，充分了解被提名人教育背景、工作經歷等情況後，未發現有《公司法》等法律法規及《公司章程》規定不得擔任上市公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，獨立董事不存在《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任獨立董事的情形。董事會提名的董事候選人均符合擔任上市公司董事的資格和條件要求。
3、同意提名艾立華、王安安、殷寶華、艾立宇四人為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名古群、徐莉萍、熊翔三人為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
4、同意將第四屆董事會董事候選人名單提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議。
二、監事會換屆相關事宜
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名。公司於2018年10月29日召開第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名黃遠彬、趙新國為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附後）。
上述議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議，並以累積投票制進行表決。公司第四屆監事會非職工代表監事的任期自公司2018年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第三屆監事會繼續履行職責。
職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，職工代表監事將與經公司2018年第四次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
上述董事候選人及監事候選人不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
董事會、監事會
2018年10月29日
附件：董事、監事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
艾立華，男，1958年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，高中學歷，曾任職於益陽縣電容器廠，歷任技術員、車間主任；先後創建益陽資江電子元件廠和益陽資江電子元件有限公司；現任公司董事長、艾華投資董事長兼總經理、中國個體勞動者協會副會長、中國電子元件行業協會常務理事及電容器分會理事長、湖南省工商聯副主席，湖南省個體勞動者協會副會長、益陽市個體勞動者協會副會長、益陽市工商聯名譽主席。
王安安，女，1966年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，在讀EMBA，曾任職於益陽縣電容器廠，歷任益陽資江電子元件廠副廠長、益陽資江電子元件有限公司董事、副總經理、總經理；現任公司董事兼總經理、艾華投資董事、中國女企業家協會第六屆理事會副會長、湖南省女企業家協會副會長、湖南省婦女兒童發展基金會理事長、益陽市女企業家協會會長。
殷寶華，男，1969年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理碩士。畢業於西安交通大學，主修電子工程，曾任職於廣東華信英鋒電子有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司利華公司總工程師；榮獲廣東肇慶市“科學技術進步三等獎”、“廣東省電子工業科學技術進步三等獎”等榮譽，現任公司董事，副總經理。
艾立宇，男，1962年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷、經濟師。益陽赫山區工商業聯合會、總商會副會長、赫山區政協委員。曾榮獲益陽市赫山區推進新型工業化先進個人。歷任農業銀行益陽市分行主任、益陽資江電子元件有限公司常務副總經理。現任公司董事。
二、獨立董事候選人簡歷
古群，女，1964年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生。歷任西南計算機工業公司程序設計員，中國電子元件行業協會信息中心高級工程師、主任、中國電子元件行業協會副秘書長，現任中國電子元件行業協會秘書長。
熊翔，男，1963年2月出生，博士研究生。長期從事粉末冶金航空摩擦的研究與開發工作，多次主持和承擔國家級科技攻關和軍工新材料攻關項目，獲國家發明二等獎1項，省部級科技進步一等獎1項、二等獎1項、三等獎1項。1999年入選國家教育部“跨世紀優秀人才”，並榮獲第二屆湖南省青年科技獎，2000年獲第四屆“中國青年科技創新優秀獎”，2001年榮獲第七屆“中國青年科技獎”，並享受國務院政府特殊津貼。現任中南大學教授，博士生導師。
徐莉萍，女，1966年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生。曾入選國家教育部“新世紀”人才支持計劃，榮獲湖南省人民政府頒發的湖南省第十一屆哲學社會科學優秀成果三等獎。現任湖南大學工商管理學院會計學教授、博士生導師、財務管理系主任，中國會計學會財務成本分會理事，湖南省會計學會理事，湖南省致公黨財經委員會副主任，湖南省致公黨婦女委員會副主任。
三、監事候選人簡歷
黃遠彬，男，45歲，本科學歷，高級工程師。曾任廣東風華高新科技股份有限公司研發部部長、技術中心主任。現任公司技術中心總監。
趙新國，男，41歲，本科學成。曾榮獲“全國質量先進個人”稱號。曾任公司品管部部長、質量技術部部長、製造部部長，廠長助理。現任一分廠廠長兼五分廠廠長。
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