TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
TCL 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2018 年 10 月 30 日披露了《關於召開 2018年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-103），本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。2018年10月31日，公司董事會收到公司董事長李東生先生（持股比例4.71%）向公司書面提交的《關於提議增加 TCL 集團股份有限公司2018年第五次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司2018年第五次臨時股東大會增加審議《關於修訂公司章程的議案》，議案的主要內容詳見本通知的附件三《公司章程修正案》。
公司董事會在收到上述提案後審核認為，該項臨時議案的提案人主體資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；臨時議案 的內容屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和具體決議事項；臨時議案的內容 符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。同意 將上述議案提交2018年第五次臨時股東大會審議，除上述臨時議案外公司2018年第五次臨時股東大會其他事項不變。公司2018年第五次臨時股東大會通知補充、完善如下：
一、召開會議基本情況
1、 股東大會屆次：2018年第五次臨時股東大會；
2、 召集人：TCL集團股份有限公司董事會；
3、 會議召開的合法性、合規性情況：經公司第六屆董事會第十二次會議審議，決定召開2018年第五次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
5、 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月12日下午3:00至2018年11月13日下午3:00的任意時間；
6、 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；
7、 股權登記日：2018年11月6日；
8、 現場會議召開地點：深圳市南山區高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室；
9、 參加會議方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託他人代為投票）或網絡投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。如同一股份通過現場、交易系統或互聯網投票系統重複進行表決的，以第一次投票結果為準；
10、 出席對象：
(1) 截止2018年11月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件2），該股東代理人不必是公司的股東；
(2) 公司董事、監事及高級管理人員；
(3) 公司邀請的見證律師。
二、會議審議事項
（一）合法性和完備性情況：
本次會議審議的議案1至議案4已經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過；
議案5由公司持股3%以上的股東李東生先生提出，提案人的主體資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，臨時議案的內容屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和具體決議事項；
上述議案的內容符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
（二）議程：
1. 《關於調整為子公司提供擔保額度的議案》；
2. 《關於公司符合公開發行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序的議案》；
3. 《關於公開發行公司債券方案的議案》（子議案需逐項審議）
3.01發行主體
3.02債券品種及方式
3.03發行規模
3.04債券期限
3.05票面金額及發行價格
3.06債券利率和確定方式
3.07募集資金用途
3.08發行對象及向公司股東配售的安排
3.09發行方式
3.10擔保方式
3.11償債保障
3.12上市場所
3.13特殊發行條款
3.14本次決議的有效期；
4. 《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行公司債券具體事宜的議案》；
5. 《關於修訂公司章程的議案》。
（三）披露情況
以上議案具體內容詳見本公司於2018年10月30日、11月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮網www.cninfo.com.cn的公告。
三、提案編碼
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四、現場股東大會會議登記方法
1、 登記方式：
(1) 法人股東憑營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦公室辦理登記手續；
(2) 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
(3) 委託代理人持本人身份證、授權委託書(見附件2)、委託人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
(4) 股東可以用傳真或信函方式進行登記。
3、 登記地點：深圳市南山區高新南一路TCL大廈B座19樓TCL集團股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518057。
五、參加網絡投票的程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票具體操作流程見附件 1）。
六、其它事項
1、 會議聯繫方式：
公司地址：深圳市南山區高新南一路TCL大廈B座19樓TCL集團股份有限公司董事會辦公室。
郵政編碼：518057
電話：0755-33313801
傳真：0755-33313819
聯繫人：張博琪
2、 會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知（公告編號：2018-103）。
2、關於提議增加TCL集團股份有限公司2018年第五次臨時股東大會臨時提案的函。
特此公告。
TCL集團股份有限公司董事會
2018年10月31日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼：360100。
2. 投票簡稱：TCL投票
3、填報表決意見或選舉票數
填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年11月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2017年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲委託 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL集團股份有限公司2018年第五次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人（簽章）：
身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
受託人（代理人）姓名：
身份證號碼：
委託書有效期限：
委託日期： 年 月 日
委託人表決意見（有效表決意見： “同意”、 “反對”、 “棄權”）：
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如委託人未明確表示表決意見，則受託人（代理人）可按自己決定表決。
附件三：
TCL集團股份有限公司
章程修正案
根據《中華人民共和國公司法（2018 年修正）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2018 年）》等相關規定，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體情況如下。
本次修訂尚須提交本公司股東大會以特別決議案審議通過。
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除以上修訂外，公司章程其他條款均保持不變。
請各位股東審議。
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