證券代碼：000927 證券簡稱：*ST夏利公告編號：2016-臨 006
天津一汽夏利汽車股份有限公司第六屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議通知於 2016年 3月 21日以專人送達、電話和傳真方式發送給公司全體監事。
2、本次監事會會議於 2016年 3月 31日在公司會議室以現場方式召開。
3、本次監事會會議應出席監事 3人，實際出席監事 3人。
4、本次監事會會議由公司監事會主席楊延晨先生召集。
5、本次監事會會議符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、2015年度監事會工作報告。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
本議案尚需提交公司 2015年年度股東大會進行審議。
2、2015年年度報告及報告摘要。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
經審核，監事會認為董事會編制和審議天津一汽夏利汽車股份有限公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、2015年度財務決算報告。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
4、2016年度經營預算方案。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
5、總經理提交的 2015年度計提和核銷資產減值準備的議案。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
6、天津一汽夏利汽車股份有限公司 2015年度內部控制評價報告。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
公司已根據相關法律、行政法規和部門規章的要求，結合公司的實際情況建立了較為完善的內部控制體系，內控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司建立的內部控制制度貫穿於公司經營活動的各層面和各環節並得到有效實施。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，各環節可能存在的內外部風險得到了合理控制，公司的內部控制是有效的。公司董事會對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。
7、監事會對董事會關於會計師事務所出具的 2015年度“帶強調事項段的無保留意見的審計報告”的專項說明的意見。
表決結果：同意 3票，反對 0票、棄權 0票，本議案獲得審議通過。
本議案具體內容請詳見《監事會對董事會關於會計師事務所出具的 2015 年度“帶強調事項段的無保留意見的審計報告”的專項說明的意見》特此公告。
天津一汽夏利汽車股份有限公司
監 事 會
2016年 4月 1日
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