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盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年10月29日召開第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》，公司定於2018年11月15日（星期四）召開2018年第二次臨時股東大會，具體內容請詳見公司於2018年10月31日發佈在巨潮資訊網上的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-069）。
2018年11月5日，公司董事會收到股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）提交的《關於增加盈方微電子股份有限公司2018年第二次臨時股東大會臨時提案的提議函》，舜元投資提議將《關於增補李元先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》作為臨時提案提交至公司2018年第二次臨時股東大會一併審議，該臨時提案具體內容如下：
“上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“本公司”）作為盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“盈方微”）的股東，現持有盈方微4.99%股份，有權依據《公司法》及盈方微《公司章程》的規定向盈方微董事會提出股東大會臨時提案，故本公司特致函提交《關於增補李元先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》作為臨時提案如下：鑑於盈方微的非獨立董事職位長期空缺，導致董事會成員人數（8名）低於其《公司章程》規定人數（9名），為進一步健全完善盈方微治理體系，本公司現提名李元先生（身份證號：32050219**********）為盈方微第十屆董事會非獨立董事候選人（個人履歷等材料附後）。經審慎研究，本公司認為：李元先生符合《公司法》及盈方微《公司章程》規定的董事任職資格，具備豐富的公司管理及資本運作經驗，能夠勝任盈方微董事的職責要求，有利於維護盈方微的整體利益。
在此，本公司提議將《關於增補李元先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》作為臨時提案提交至盈方微2018年第二次臨時股東大會一併審議，並聲明如下：本公司認為上述提案符合《股東大會規則》第十三條之規定，保證所提供持股證明文件等材料的真實性並承擔相應責任。”
公司董事陳炎表、史浩樑及獨立董事楊利成、宗士才同意將上述臨時提案提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，理由如下：經核查，截至本公告披露日，舜元投資持有公司股份40,777,984股，佔公司總股本4.99%。舜元投資具備臨時提案人資格，其臨時提案內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，且提出臨時提案的時間為股東大會召開十日前，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的有關規定。
公司董事連松育、朱鵬、方旭升及獨立董事林卓彬反對上述臨時提案，理由如下：1、在李元同志擔任盈方微電子股份有限公司總經理期間在新疆與他人共同出資註冊了“昌吉準東經濟技術開發區天朗盈潤物聯科技有限公司”，經營範圍與盈方微公司重合，涉及同業競爭；2、李元同志在2014.11.19-2017.5.26期間任盈方微電子股份有限公司董事，於2017年5月26日辭去上市公司董事職務，已屬放棄上市公司董事權力，再次提名實為不妥。
公司獨立董事亦對該臨時提案發表了相關獨立意見。
除新增上述臨時提案外，公司於2018年10月31日披露的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-069）中其他事項不變。公司董事會就增加臨時提案後的股東大會補充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開2018年第二次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2018年11月15日9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2018年11月14日15:00—11月15日15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2018年11月8日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權登記日（2018年11月8日）下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室
二、會議審議事項
1、《關於續聘2018年度審計機構的議案》
2、《關於增補李元先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
上述議案的具體內容詳見公司於2018年10月31日、11月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
上述議案均為普通事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記方法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2018年11月13日—2018年11月14日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）；
3、登記地點及授權委託書送達地點：上海市浦東新區盛夏路500弄4號樓2層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人有效身份證複印件、授權委託書（附件二）、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委託代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書、法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
5、會議聯繫方式
聯繫人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第十屆監事會第十三次會議決議；
3、《關於增加盈方微電子股份有限公司2018年第二次臨時股東大會臨時提案的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2018年11月7日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2018年11月14日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年11月15日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
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委託人（簽名或蓋章）
委託人股東賬號：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持股數量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非獨立董事候選人簡歷
李元先生：男,1968年6月出生, 博士研究生。歷任東方證券股份有限公司研究所研究員，上海青浦消防器材股份有限公司董事會秘書，華麗家族股份有限公司董事會秘書，上海吾同投資管理有限公司投資總監。現任北京超越時代網絡科技有限公司董事、上海梵瀚網絡技術開發有限公司執行董事、盈方微電子股份有限公司總經理。
李元先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。無《公司法》規定禁止任職或被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，非失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
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