本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雲南文山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次會議通知於2018年11月8日以電子郵件形式發出，會議於2018年11月14日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。根據《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定，本次會議合法、有效。會議形成如下決議：
一、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於調整公司經營班子部分成員的議案》。
根據工作需要，公司董事會同意楊子龍同志辭去公司副總經理職務，同意聘任王曉平同志擔任公司副總經理。內容詳見《公司關於調整公司經營班子部分成員的公告》（臨2018-34）。
二、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於應收款項壞賬核銷的議案》。
根據《企業會計準則》《公司章程》及有關會計政策，公司對部分應收款項壞賬進行核銷，本次核銷的應收款項合計7,540,523.09元人民幣，均已在以前年度全額計提壞賬準備。
特此公告。
雲南文山電力股份有限公司董事會
2018年11月15日
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