本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2018年11月8日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意杨子龙同志辞去公司副总经理职务，同意聘任王晓平同志担任公司副总经理。内容详见《公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2018-34）。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于应收款项坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》《公司章程》及有关会计政策，公司对部分应收款项坏账进行核销，本次核销的应收款项合计7,540,523.09元人民币，均已在以前年度全额计提坏账准备。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年11月15日
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