本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
綠地控股集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議於2018年11月16日在上海市協和路193號以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人（其中出席現場會議的董事5人，以通訊方式參會的董事6人），2名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、關於選舉公司第九屆董事會董事長的議案
選舉張玉良先生為公司第九屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
二、關於選舉公司第九屆董事會副董事長的議案
選舉徐孫慶先生、葉華成先生為公司第九屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
三、關於選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案
選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員如下，任期與本屆董事會一致。
1.戰略委員會：張玉良（主任委員）、徐孫慶、葉華成、張蘊、孫童、華民；
2.提名委員會：鄭成良（主任委員）、陳曉漫、華民、徐孫慶、全卓偉；
3.薪酬與考核委員會：陳曉漫（主任委員）、鄭成良、盧伯卿、葉華成、孫童；
4.審計委員會：盧伯卿（主任委員）、陳曉漫、華民、張蘊、何啟菊。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
四、關於聘任公司總裁的議案
同意聘請張玉良先生擔任公司總裁（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
五、關於聘任公司執行總裁的議案
經公司總裁張玉良先生提名，同意聘請張蘊女士、孫童先生、陸新畬先生、茆君才先生、陳軍先生、耿靖先生擔任公司執行總裁（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
六、關於聘任公司董事會秘書的議案
經公司董事長張玉良先生提名，同意聘請王曉東先生擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
綠地控股集團股份有限公司
董事會
2018年11月20日
附件
綠地控股集團股份有限公司
高級管理人員簡歷
張玉良，中國國籍，男，1956年12月出生，本科學歷，高級經濟師。曾任上海市嘉定區江橋鎮黨委委員、副書記，上海市農委機關主任科員，上海市農委住宅辦副主任等職務。1992年創辦上海綠地總公司（即綠地集團前身），並先後擔任上海綠地總公司總經理，綠地集團董事長、總裁、黨委書記等職務。現任本公司董事長、總裁。
張蘊，中國國籍，女，1970年4月出生，本科學歷。先後擔任綠地集團房地產市場營銷部銷售經理，綠地集團房地產市場營銷部總經理助理、副總經理，上海綠地資產管理有限公司總經理，綠地集團資產經營及商業事業部總經理，上海綠地商業（集團）有限公司董事長、總經理，綠地國際酒店管理集團有限公司董事長、總經理，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁等職務。現任本公司董事、執行總裁。
孫童，中國國籍，男，1962年6月出生，工商管理碩士。曾先後擔任上海市川沙縣農業局副局長，川沙農工商總公司總經理，浦東新區張橋鎮鎮長，浦東新區農村發展局經貿處處長，浦東新區農村發展局副局長，浦東新區金橋功能區域管委會副主任，上海浦東發展（集團）有限公司總裁、執行董事，浦東新區國資委主任，綠地集團執行副總裁等職務。現任本公司董事、執行總裁。
陸新畬，中國國籍，男，1966年6月出生，EMBA。曾任職於上海市中級人民法院，上海金葉紡織印染公司，上海豪城房地產公司，上海笙寶投資公司。1995年至2012年期間在綠地集團工作並曾任公司副總裁。2016年3月起，先後擔任綠地集團副總裁、執行副總裁職務。現任本公司執行總裁。
茆君才，中國國籍，男，1963年12月出生，EMBA。曾先後擔任國家開發銀行四川分行副行長，國家開發銀行陝西分行行長，陝西省政府副秘書長、省金融辦主任，國家開發銀行江蘇分行行長，國家開發銀行上海業務總部總裁兼上海分行行長，綠地集團執行副總裁等職務。現任本公司執行總裁。
陳軍，中國國籍，男，1975年9月出生，博士研究生學歷。先後擔任綠地集團成都房地產事業部總經理助理，西安房地產事業部總經理助理，西安房地產事業部副總經理，西安（西北）房地產事業部總經理，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁，綠地香港控股有限公司董事局主席、總裁等職務。現任本公司執行總裁。
耿靖，中國國籍，男，1974年9月出生，博士研究生學歷。曾任上海銀行張楊支行行長、浦東分行公司金融部總經理、總行營業部副總經理，愛建證券董事、常務副總裁（主持工作），愛建信託常務副總經理（主持工作），長江養老保險副總裁等職務。加入綠地集團後，先後擔任綠地金融控股集團董事長、總裁，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁等職務。現任本公司執行總裁。
王曉東，中國國籍，男，1977年10月出生，博士研究生學歷。2004年加入綠地集團至今，先後擔任綠地集團辦公室主任助理、副主任、常務副主任、主任等職務。現任本公司董事會秘書、辦公室主任。
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