證券代碼：600143 證券簡稱：金髮科技 公告編號：2018-061
債券代碼：136783 債券簡稱：16 金髮 01
金髮科技股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：廣州市高新技術產業開發區科學城科豐路33號金髮科技股份有限公司行政大樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長袁志敏先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《金髮科技股份有限公司章程（2017年修訂）》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席9人，獨立董事齊建國先生因個人原因未能親自出席本次會議，委託獨立董事章明秋先生出席，並代為簽署會議決議；獨立董事盧馨女士因工作原因未能親自出席本次會議，委託獨立董事陳舒女士出席，並代為簽署會議決議；
2、 公司在任監事5人，出席4人，監事陳國雄先生因公出差未能出席本次會議；
3、 董事會秘書寧凱軍先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於以集中競價交易方式回購股份的議案
審議結果：通過
分項表決情況：
1.01 議案名稱：回購股份的目的和用途
審議結果：通過
表決情況：
■
1.02
議案名稱：擬回購股份的種類
1.03議案名稱：擬回購股份的方式
1.04議案名稱：擬回購股份的數量或金額
1.05議案名稱：擬回購股份的價格
1.06議案名稱：擬用於回購的資金來源
1.07議案名稱：回購股份的期限
2、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份相關事宜的議案
3、議案名稱：關於寧波銀商投資有限公司和寧波萬華石化投資有限公司繼續履行對寧波海越新材料有限公司擔保責任的議案
4、議案名稱：關於為寧波海越新材料有限公司提供擔保的議案
金髮科技擬在本次股權收購完成後，為寧波海越向國家開發銀行等銀行申請的人民幣借款和美元借款（人民幣347,500萬元、美元13,100萬元）按持股比例提供合計金額49%的連帶責任保證擔保，並以收購完成後持有的萬華投資和寧波銀商股權作質押擔保。
公司為寧波海越對國家開發銀行提供的前述擔保，在簽署擔保合同後，自萬華投資和寧波銀商相關股權收購完成交割之日起發生法律效力。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《公司章程》和《金髮科技股份有限公司股東大會議事規則（2015年修訂）》等有關法律、法規和規範性文件的規定，議案1為逐項表決的議案，表決結果如前所述；議案1和議案2為特別決議議案，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權股份總數的2/3以上通過；議案3和議案4為普通表決事項，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權股份總數的1/2以上通過。
以上議案的詳細內容請參見公司於2018年11月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的2018年第二次臨時股東大會會議資料。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：廣東南國德賽律師事務所
律師：黃永新、周鵬程
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》規定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
金髮科技股份有限公司
2018年11月9日
證券代碼：600143 證券簡稱：金髮科技 公告編號：臨2018-062
債券代碼：136783 債券簡稱：16金髮01
金髮科技股份有限公司
關於回購股份通知債權人的公告
一、通知債權人的原由
金髮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月20日召開第六屆董事會第十二次（臨時）會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份的預案》，具體內容詳見2018年10月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根據回購預案，公司擬採用集中競價交易方式，最高不超過人民幣20億元，最低不低於人民幣10億元的資金回購部分社會公眾股份，回購價格不超過人民幣6元/股，具體回購股份的數量及金額以回購期滿時實際回購的股份數量及金額為準。本次回購股份的用途包括員工持股計劃、股權激勵計劃或減少註冊資本及國家政策法規允許範圍內的其他用途等，若公司未能實施股權激勵計劃或員工持股計劃，則公司回購的股份將依法予以註銷。公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施。
二、需債權人知曉的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證向公司要求清償債務或者提供相應擔保。
債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
債權申報所需材料包括：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。
債權人可採用現場、郵寄、傳真等方式進行申報，具體方式如下：
2、申報地點及申報材料送達地點：廣州市高新技術產業開發區科學城科豐路33號
3、聯繫人：邢瀧語
4、郵政編碼：510663
5、聯繫電話：020-66221413
6、傳真號碼：020-66221412
7、其他：
（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出日/郵戳日為準；
（2）以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準，請註明“申報債
權”字樣。
特此公告。
金髮科技股份有限公司董事會
二〇一八年十一月九日
閱讀更多 中國證券報 的文章
