證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2018-61
五礦發展股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月21日召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，擬聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審眾環”）為公司提供2018年度財務審計及內部控制審計服務，聘期一年，財務審計費用為165萬元，內部控制審計費用為60萬元。以上事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
鑑於公司原審計機構大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大華事務所”）已連續多年為公司提供審計服務，為繼續保持公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，公司擬變更2018年度財務審計及內部控制審計服務機構，聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計及內部控制審計服務機構。
公司已就變更會計師事務所事項與大華事務所進行了事前溝通，經雙方友好協商，決定不再續聘大華事務所為公司提供2018年度審計服務。大華事務所已連續多年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務期間勤勉盡責，始終堅持獨立審計的原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構職責。對此公司表示衷心感謝！
二、擬聘請會計師事務所的基本情況
會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：91420106081978608B
類型：特殊普通合夥企業
執行事務合夥人：石文先
成立日期：2013年11月6日
主要經營場所：武漢市武昌區東湖路169號2-9層
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務審計、基本建設決（結）算審核；法律、法規規定的其他業務；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓。
資格證書：證券、期貨相關業務許可證
三、變更會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會對中審眾環的資質進行了充分審核，認為中審眾環具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。審計委員會一致同意公司聘請中審眾環為2018年度財務審計及內部控制審計服務機構，並將相關議案提交公司董事會審議。
（二）公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘請中審眾環為公司2018年度財務審計及內部控制審計服務機構，聘期一年。2018年度財務審計費用為165萬元，內部控制審計費用為60萬元。
（三）本次變更會計師事務所事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，自公司股東大會審議通過後生效。
四、獨立董事事前認可意見與獨立意見
公司獨立董事對變更會計師事務所事項發表了事前認可意見，認為公司董事會在審議上述事項之前，根據有關規定履行了提交獨立董事進行事前審核的程序；獨立董事與公司管理層及有關人員進行了必要溝通，同意將上述事項提交公司董事會審議。
公司獨立董事對本次變更會計師事務所事項發表獨立意見如下：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計及內部控制審計工作的要求。公司本次變更會計師事務所的程序符合法律、法規和本公司《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計與內部控制審計服務機構，同意將該事項提交公司股東大會審議，同意在公司股東大會批准上述事項後授權公司經營班子辦理簽署相關服務協議等事項。
五、上網公告附件
1、五礦發展股份有限公司董事會審計委員會對變更會計師事務所的書面審核意見
2、五礦發展股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議
3、五礦發展股份有限公司獨立董事事前認可意見
4、五礦發展股份有限公司獨立董事關於變更會計師事務所的獨立意見
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十二日
證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：2018-62
五礦發展股份有限公司關於召開
2018年第二次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年12月7日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年12月7日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述事項已經公司2018年10月29日召開的第八屆董事會第三次會議、2018年11月21日召開的第八屆董事會第四次會議審議通過，相關公告分別於2018年10月30日、2018年11月22日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
(二) 登記地點：北京市海淀區三里河路5號五礦發展股份有限公司董事會辦公室。
(三) 登記方式：出席會議的自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權委託書及其身份證複印件、委託代理人身份證明辦理出席登記。委託他人出席的，受託人持本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡、委託人身份證複印件辦理登記手續。
異地股東可於2018年12月4日前通過信函或傳真方式進行預登記（需提供前款規定的有效證件的複印件），附聯繫電話，並註明“股東大會”字樣。
六、其他事項
（一）會議聯繫地址：北京市海淀區三里河路5號五礦發展股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：100044
聯繫人：王宏利、曲世竹
聯繫電話：010-68494205、68494916
聯繫傳真：010-68494207
（二） 本次股東大會現場部分會期半天，與會股東交通及食宿自理。
2018年11月22日
● 報備文件
1、五礦發展股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議
五礦發展股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月7日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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