證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：2018-037
廣西五洲交通股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28樓公司第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代理人共7人，持有（代表）股份159,199,867股，佔截止出席股東大會的股權登記日（2018年11月26日）公司總股份1,125,632,068股14.1431%。其中：出席現場會議的股東代理人2人,代表股份159,113,167股，佔出席本次會議的股權登記日（2018年11月26日）公司總股份1,125,632,068股的14.1354%；通過網絡投票的股東5人，持有（代表）86,700股，佔截止出席股東大會的股權登記日（2018年11月26日）公司總股份1,125,632,068股的0.0077%。國浩律師（南寧）事務所張鹹文、朱敏律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，梁君董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司6名董事、 1名監事、董事會秘書出席了會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席6人，韓道均、周異助、楊旭東董事和趙振、秦偉、鹹海波獨立董事因其他公務不能出席本次大會，特此請假；
2、公司在任監事6人，出席1人，侯嶽屏、餘丕團、蘇愛科、孫旭、林明監事因其他公務不能出席本次大會，特此請假；
3、董事會秘書黃英強先生出席會議；其他一名非高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司資產置換暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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為妥善解決柳王高速公路小平陽至王靈段（以下簡稱平賓路）收費經營權限主體的問題，公司同意以平賓路資產及收費經營權與廣西交通投資集團有限公司所持有的廣西岑興高速公路發展有限公司34%股權進行資產置換。置入資產與置出資產的交易價格差額公司將以現金方式支付。本次資產置換滿足《企業國有資產交易監督管理辦法》第三十一條第二款：“同一國家出資企業及其各級控股企業或實際控制企業之間因實施內部重組整合進行產權轉讓”的情形，可以採取非公開協議轉讓方式。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
關聯股東廣西交通投資集團有限公司已迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所
律師：張鹹文、朱敏
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。《國浩律師（南寧）事務所關於廣西五洲交通股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法律意見書》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
廣西五洲交通股份有限公司
2018年12月4日
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