證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2018-088
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易概述
1、關聯交易概述
興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興業科技”）擬出售下腳料（託板）給關聯方福建興業東江環保科技有限公司（以下簡稱“興業東江環保”）預計2019年度銷售金額不超過10萬元。
公司全資子公司興業投資國際有限公司（以下簡稱“興業國際”）擬向公司董事長吳華春先生租用辦公場所，租期兩年，第一年租金為300,000港幣，第二年租金為330,000港幣。
2、關聯關係
興業東江環保為公司的參股公司，因公司董事長吳華春先生，同時擔任興業東江環保的董事長，公司董事孫輝永先生為吳華春先生配偶的弟弟，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，興業東江環保為公司的關聯方。
吳華春先生為公司董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，吳華春先生為公司的關聯方。
公司向興業東江環保出售下腳料（託板），以及公司全資子公司興業國際向董事長吳華春先生租用辦公場所構成關聯交易。
3、董事會審議情況
公司第四屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關於公司及全資子公司日常關聯交易的議案》，其中關聯董事吳華春、孫輝永迴避表決。
根據《公司章程》及《公司關聯交易決策制度》的相關規定，本議案無需提交股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
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注：公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關於公司新增日常關聯交易的議案》同意公司與關聯方興業東江環保簽訂《廢物（液）處理處置及工業服務合同》，將公司生產過程中形成的工業廢物（液）連同包裝物交予興業東江環保處置，合同期限自2018年8月25日至2019年8月24日，關聯交易總額預計不超過17萬元。具體內容詳見2018年8月28日在巨潮資訊網披露的《興業皮革科技股份有限公司關於公司新增日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-065）。截止到2018年11月30日公司已與興業東江環保發生交易金額4.1萬元，交易進展情況符合預期。
二、關聯人介紹和關聯關係情況
（一）福建興業東江環保科技有限公司
（1）基本情況
公司名稱：福建興業東江環保科技有限公司
統一社會信用代碼：91350521MA34A225XR
註冊地址：福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業園（東橋鎮）
法定代表人：李開顏
註冊資本：10,000萬人民幣
公司類型：有限責任公司
經營範圍：廢物的處置及綜合利用（含工業廢物及一般固體廢物）；廢水、廢氣、噪聲的治理；環境保護設施的設計、建設及運營；環保材料、環保再生產品、環保設備的生產與銷售；環保新產品、新技術的開發、推廣及應用。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（2）財務狀況
截止2017年12月30日，經審計興業東江環保資產總額人民幣14,853.30萬元，負債總額人民幣5,290.64萬元，淨資產總額人民幣9,562.66萬元；2017年度營業收入人民幣0萬元，淨利潤人民幣-357.14萬元。
截止2018年9月30日，興業東江環保資產總額人民幣30,565.13萬元，負債總額人民幣21,322.79萬元，淨資產總額人民幣9,242.34萬元；2018年1-9月營業收入人民幣63.80萬元，淨利潤人民幣-320.32萬元。（2018年1-9月數據未審計）
（3）與上市公司的關聯關係
（4）履約能力分析
興業東江環保資信情況良好，且為公司的參股公司，其具備履約能力。
（二）吳華春先生
（1）基本情況
姓名：吳華春
國籍：中國
住所：福建省晉江市安海鎮****號
（2）與上市公司的關聯關係
（3）履約能力分析
吳華春先生資信情況良好，本次擬出租的房產為其個人所有，其具備履約能力。
三、關聯交易的主要內容
公司擬將下腳料（託板）銷售給興業東江環保，履行期間為2019年1月1日至2019年12月31日，按照市場價格定價，預計銷售金額不超過10萬元。
公司全資子公司興業國際擬向吳華春先生租用辦公場所（擬租用的辦公場所地址為：香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心10樓，總建築面積1,510平方呎），自合同簽訂之日起租期兩年，第一年每月租金25,000港幣，第一年度租金合計300,000港幣；第二年每月租金27,500港幣，第二年度租金合計330,000港幣。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是基於公司及子公司日常經營的需要，是在公平互利的基礎上進行的，該項關聯交易屬於正常的經營活動，有利於雙方取得雙贏的合作效果。
上述關聯交易價格公平、公允、合理，不會損害公司的利益，對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不會構成不利影響，公司的主營業務也不會因上述關聯交易行為而對關聯方形成任何依賴。
五、獨立董事意見
1、獨立董事對該事項的事前認可意見
我們認真審議了《關於公司及全資子公司日常關聯交易的議案》，本次的關聯交易屬於日常關聯交易行為，是公司正常經營業務所需；交易的定價方式採用市場價格，充分體現了公平、公允的原則；上述關聯交易不會對上市公司造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的利益，同意將該議案提交公司第四屆董事會第四次臨時會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生應予以迴避。
2、獨立董事對該事項的獨立意見：
公司及全資子公司興業國際本次日常關聯交易，交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則。在議案表決時，關聯董事迴避了表決，決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。
綜上，我們同意公司及全資子公司興業國際的日常關聯交易事項。
特此公告。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第四次臨時會議決議；
2、獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
興業皮革科技股份有限公司
董事會
2018年12月22日
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