深陷草根投資非法集資案 萬家樂董事長陳環被警方逮捕

失蹤了2個月的萬家樂董事長陳環終於有了新的消息,12月19日晚間,萬家樂發佈公告稱,公安機關明確告知,陳環已經被逮捕。隨後,萬家樂律師與陳環聘請的律師取得聯繫,該律師亦告知我方律師陳環已經被逮捕。

與此同時,萬家樂方面通過網上銀行查詢,得知浙江翰晟全資子公司舟山翰晟攜創實業有限公司的基本銀行賬戶被凍結。根據萬家樂披露,浙江翰晟及其子公司被凍結的銀行賬戶共有3個,合計被凍結102萬元。

深陷草根投資非法集資案 萬家樂董事長陳環被警方逮捕

萬家樂還表示,對於公司擔保浙江翰晟向光大興隴信託有限責任公司(簡稱“光大信託”)借款2106萬元一事(後光大信託將債權轉移給邁科期貨股份有限公司),公司現任管理層一直十分關注,嚴格控制風險,對該事件進行盡職盡責核查,已派公司人員與邁科期貨股份有限公司(簡稱“邁科期貨”)相關人員接洽,瞭解事件的具體情況。

萬家樂方面稱,公司對邁科期貨在浙江翰晟被查封后仍然接手光大信託債權的“義勇”行為難以理解,擔保資金的使用去向更是存在諸多疑點。對於該事件,公司已經聘請律師介入,正在商討下一步的行動。

據柒聞網瞭解,10月22日晚間,萬家樂曾發佈公告稱,公司控股子公司浙江翰晟攜創實業有限公司(即“浙江翰晟”)辦公場所及部分物品已經於10月19日被公安局查封,浙江翰晟已無法正常開展經營活動,恢復時間未能確定。

此前,萬家樂接到控股子公司浙江翰晟有關人員報告稱,2018年10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局餘杭分局下發的《查封決定書》,當中提到杭州市公安局餘杭分局在偵查金忠栲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件中發現浙江翰晟持有的部分財物、文件可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪。

據瞭解,陳環也是浙江翰晟董事長。實際上,萬家樂在10月22日發佈的公告中曾表示,公司與董事長陳環無法取得聯繫。“公司將高度關注該事件的相關信息,如有最新進展情況,將按照相關規定及時履行信息披露義務。”

據柒聞網此前報道,陳環曾於2015年3月取代金忠栲法人代表兼執行董事兼總經理職位,而後於2016年12月退出。而金忠栲正是草根控股的法人代表及控股股東。萬家樂實控人孫劍鋮曾任草根投資法務總監。

10月19日,杭州市公安局餘杭區公安分局通報稱,“草根投資”法定代表人金忠栲到分局投案。公安機關經初查後對草根投資涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法對金忠栲及相關人員採取刑事強制措施。

工商信息顯示,草根投資母公司——草根控股有限公司(下稱“草根控股”)曾經是萬家樂控股子公司浙江翰晟的唯一股東,投資5000萬,且持股比例為100%。也就是說,萬家樂和草根控股分別為浙江瀚晟的“繼父”與“親爹”。

此外,與草根投資合作的浙江拓遠律師事務所合夥人同樣為陳環,並任草根控股有限公司法務總監。陳環於2014年接受採訪時表示,整個草根控股有限公司的所有法律事務全部委託拓遠處理。“拓遠委派律師參與每一個債權的形成過程的見證和監督。見證後,對該債權的真實、合法、有效性出具法律意見書。”

12月18日,萬家樂現場工作小組人員與該公司財務負責人及年審會計師一同到餘杭分局,再次就浙江翰晟審計事宜與餘杭分局溝通。餘杭分局回覆稱,目前仍不能開放浙江翰晟被查封的資料給會計師審計,並讓萬家樂相關工作人員可後續定期到餘杭分局瞭解案件的進展情況。

警方表示,需要等案件有了定論方能解封浙江翰晟被查封的資料,具體何時能解封目前尚無法預計。


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