昨天中午12點40分左右，嘉興火車站，一列從廣西南寧開來的火車緩緩停下。站臺上，嘉興市、南湖區兩級公安機關的領導、手捧鮮花的美女民警以及列隊而立的數名特警早已守候在此。
車門打開，7名犯罪嫌疑人被一一押下，滿臉疲憊的專案組民警接過鮮花，這是對他們工作的肯定。
半個多月前，南湖區鳳橋鎮一家企業遭遇網絡詐騙，270萬元拱手送入騙子囊中。隨後的10多天，專案組民警跨省偵查，遠赴深圳、南寧兩地，揪出案件背後的詐騙集團，並一舉抓獲多名涉案人員。
而這起案件也在一定程度上暴露出企業自身的管理漏洞，值得同行從中吸取教訓。
騙走270萬元
這起案件發生於7月23日。當天，犯罪嫌疑人冒充受害企業老闆，通過QQ先後多次向該企業副總及財務總監發出轉賬指令。當分3次往指定賬號內匯入270萬元後，企業副總和財務總監才知道電腦屏幕那頭的“老闆”是個騙子。
“騙子冒充老闆說，和深圳一家公司有業務往來，需要打款，受害企業雖然之前沒和深圳任何一家公司打過交道，副總和財務總監還是半信半疑。”專案組成員之一、南湖公安分局刑偵大隊副大隊長顧晶說。
既然有所懷疑，為何最後還是匯款了呢？
記者從最先接觸此案的鳳橋派出所瞭解到，受害企業的真正老闆當天正好外出培訓，一時難以取得電聯，因此無法及時核實匯款事宜以及要求匯款的“老闆”的真實身份。還有，犯罪嫌疑人比較狡猾，同時通過QQ和副總、財務總監聊天，後二者互通信息後，發現都收到了“老闆”的指令，即使仍心存一絲疑慮，但明面上不敢再提出質疑。
據瞭解，犯罪嫌疑人先是通過網上搜索企業相關信息，再據此進一步搜索出企業QQ群號，然後冒充老闆加入QQ群。
一般的QQ群都有管理員，如有新人申請入群，理應會對其身份進行審核，那犯罪嫌疑人為何能成功混入受害企業的QQ群呢？
記者瞭解到，受害企業老闆的兒子是企業QQ群管理員，老闆平時並不用QQ，當父親突然有了QQ賬戶，並且申請入群時，不知何故，兒子並未對此產生懷疑。
跨省破案
270萬元，涉案金額之大，令嘉興市、南湖區兩級公安機關高度重視，由精幹警力組成的專案組立即成立。
通過偵查，接收270萬元匯款的賬戶開戶銀行位於深圳，專案組立即趕赴該市。趕到深圳後，專案組又發現，現金取款地以及POS消費地均在廣西南寧，遂一部分成員留守深圳，一部分成員轉戰南寧，市、區兩級公安機關領導也趕赴南寧指揮作戰。
10多天的不懈調查，一個網絡詐騙團伙浮出水面，其內部構架也盡在民警掌握之中。8月7日晚，專案組果斷“收網”，在南寧成功抓獲吳某、李某等7名犯罪嫌疑人。
經調查，這個網絡詐騙集團內部分工明確，有人負責實施詐騙，有人負責轉移贓款，有人負責取出贓款。贓款一旦匯入指定賬戶，會在短時間內以金字塔結構、一級一級地分流至多個子賬戶，並被迅速取現。
“在以往的一些案件中，一筆贓款甚至被層層分流至一兩百個賬戶中，一張卡里就幾千元，每級持卡者互不認識，中間都有介紹人，詐騙集團這樣做，主要是想增加警方的追查難度和成本。”一名辦案民警說，“整個作案流程就像一條產業鏈，除了最大的頭目，往下的每個參與者都能提取佣金。”
另經調查，該網絡詐騙團伙還在湖州、江蘇無錫等地實施了多起詐騙。目前，專案組還在全力抓捕其他犯罪嫌疑人。
“此類案件的詐騙手法並不算新穎，但還是有人上當，這也暴露出一些企業管理存在漏洞和個人防範意識較弱的問題。”顧晶說，拿此起案件來說，如果犯罪嫌疑人冒充老闆申請加入QQ群以及要求匯款時，當事人再多些警惕，可能早在匯款前就識破了騙局，“防範這類騙局，不管是企業還是個人，只要聽到不能確定其身份的人要求轉賬匯款，就得警覺起來，一定要仔細核實，一旦發現有問題，可以立即報警。”
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