證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2019—002
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會2019年度第一次臨時會議通知以書面方式於2018年12月29日發出。
2、會議於2019年1月3日以通訊方式召開。
3、公司董事9名,實際參加會議表決董事9名。
4、本次會議由全體董事提議召開。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《公司關於變更註冊地址並修訂相應條款的議案》。
公司根據實際經營需要，董事會同意公司擬將註冊地址由“安徽省黃山市歙縣經濟開發區”變更為“浙江省永康市經濟開發區北湖路1號”。同時，公司擬將《公司章程》中有關公司註冊地址信息作相應修改。
具體內容詳見同日公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於變更註冊地址並修訂公告》（公告編號：2019-003）、《公司章程修訂對照表》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於修訂的議案》。
原第十五條：戰略委員會由五名董事組成。
現修改為第十五條：戰略委員會由三至五名董事組成。
原第二十六條：提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事不少於二人。
現修改為第二十六條：提名委員會成員由三至五名董事組成，其中獨立董事佔多數。
原第三十五條：審計委員會成員由三名董事組成，獨立董事佔二名，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。
現修改為第三十五條：審計委員會成員由三至五名董事組成，其中獨立董事佔多數，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。
原第四十八條：薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，獨立董事佔二名。
現修改為第四十八條：薪酬與考核委員會成員由三至五名董事組成，其中獨立董事佔多數。
修訂後的公司董事會專門委員會工作細則，詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《眾泰汽車股份有限公司董事會專門委員會工作細則》。
3、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於調整公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》。
根據公司新增兩名非獨立董事的情況，公司對第七屆董事會下設的提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會三個專門委員會的人員組成進行了調整，具體如下：
調整前各專門委員會委員如下：
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調整後各專門委員會委員如下：
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調整後的董事會專門委員會委員的任期與本屆董事會任期一致。
4、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分閒置募集資金16億元用於補充公司流動資金，使用期限為公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還募集資金專用賬戶。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2019-004）。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《公司對外投資的議案》。
同意公司與江蘇江南農村商業銀行股份有限公司於2019年1月3日在江蘇省常州市簽署了《江蘇眾泰汽車金融有限公司出資協議》，公司以自有資金投資120,000萬元與江蘇江南農村商業銀行股份有限公司出資30,000萬元共同設立江蘇眾泰汽車金融有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核准的公司名稱為準）。出資完成後，項目公司註冊資本為150,000萬元。
關於本次對外投資的主要內容詳見同日公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司對外投資公告》（公告編號：2019-005）。
6、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於召開公司2019年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬定於2019年1月23日（星期三）下午14:30召開公司2019年度第一次臨時股東大會，會議將審議上述議案1。會議通知詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開公司2019年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-006）。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二○一九年一月三日
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