股票代碼：000510 股票簡稱：金路集團 編號：臨2019-06號
四川金路集團股份有限公司
關於對外投資設立控股子公司的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、對外投資概述
1.四川金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日與上海御蘭投資管理有限公司（以下簡稱“上海御蘭”）簽署了《投資合作協議書》，雙方決定共同出資設立金路資產管理有限公司、金路股權投資有限公司（上述名稱為暫定名，最終以工商管理部門核定的公司名稱為準），其中金路資產管理有限公司註冊資本10000萬元，公司出資6000萬元，佔其註冊資本的60%，上海御蘭出資4000萬元，佔其註冊資本的40%；金路股權投資有限公司註冊資本10000萬元，公司出資9000萬元，佔其註冊資本的90%，上海御蘭出資1000萬元，佔其註冊資本的10%。
2.本次對外投資事項已經公司2019年第一次臨時董事局會議審議通過，根據《公司章程》等相關規定本次投資事項尚需提交公司股東大會審議批准。
3.本次對外投資事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4.本次對外投資設立的金路資產管理有限公司、金路股權投資有限公司註冊等尚需獲得有關部門的審批批准。
二、合作方基本情況
公司名稱：上海御蘭投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91310113MA1GKA843L
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊資本：1,000萬(元)
法定代表人：李春宇
地址：上海市寶山區新二路999弄148號3號門517室
經營範圍：投資管理。
股東情況：自然人李春宇持股95%，自然人姚小珍持股5%。
上海御蘭投資管理有限公司與公司不存在關聯關係；經查詢，上海御蘭投資管理有限公司不屬於失信被執行人。
三、擬投資設立公司基本情況
擬投資設立公司一：
1.公司名稱：金路資產管理有限公司
2.註冊地址：成都市天府新區萬安街道麓山大道二段
3.註冊資本、出資方式及出資比例：金路資產管理有限公司註冊資本10000萬元，具體出資情況如下：
■
4.法定代表人：袁錦
5.經營範圍：投資管理、企業管理、受託資產管理；投資顧問；股權投資。
上述信息，最終以工商行政管理部門核定為準。
擬投資設立公司二：
1.公司名稱：金路股權投資有限公司
2.註冊地址：成都市天府新區萬安街道麓山大道二段
3.註冊資本、出資方式及出資比例：金路股權投資有限公司註冊資本10000萬元，具體出資情況如下：
■
4.法定代表人：張振亞
5.經營範圍：項目投資及投資管理、投資諮詢、企業管理策劃；財務顧問；法律諮詢，經濟信息諮詢，商務信息諮詢。
上述信息，最終以工商行政管理部門核定為準。
四、投資合作協議書主要內容
甲方：四川金路集團股份有限公司
乙方：上海御蘭投資管理有限公司
甲乙雙方經友好協商，根據相關法律、法規的規定，本著互惠互利的原則，擬共同出資設立金路資產管理有限公司、金路股權投資有限公司（上述名稱為暫定名，最終以工商管理部門核定的公司名稱為準），達成以下協議：
1.雙方投資人的投資額和投資方式
金路資產管理有限公司:
雙方出資分別為：甲方認繳出資額為人民幣6000萬元，出資方式為：貨幣資金，佔註冊資本的60%；乙方認繳出資額為人民幣4000萬元，出資方式為貨幣資金，佔註冊資本的40%。
金路股權投資有限公司:
雙方出資分別為：甲方認繳出資額為人民幣9000萬元，出資方式為：貨幣資金，佔註冊資本的90%；乙方認繳出資額為人民幣1000萬元，出資方式為貨幣資金，佔註冊資本的10%。
2.利潤分享和虧損分擔
雙方投資人按其出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損，並以其出資總額為限對有限公司承擔責任。
3.擬設公司的運營管理
（1）上述擬設公司系獨立法人，對外依法承擔民事責任和享有民事權利，其財務報表按上市公司相關規定併入甲方。
（2）甲方主導擬設公司的運作管理，乙方參與運作管理；甲方對所有投資事項均具有一票否決權;上述擬設公司必須嚴格按照甲方內部控制相關管理制度、流程及審批程序開展相關運營工作。
（3）金路股權投資有限公司設董事會，由三名董事組成，全部由甲方委派；金路資產管理有限公司設董事會，由三名董事組成，其中甲方委派兩名董事，乙方委派一名董事，上述擬設公司財務負責人由甲方委派，其他管理人員及組織架構搭建由甲乙雙方根據運營需要協商確定。
4.其他權利和義務
（1）公司成立後任一投資人不得擅自抽回出資額；
（2）公司不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用按各投資人的出資比例分擔。
5.其他
（1）本協議未盡事宜，由雙方協商一致後另行簽訂補充協議，所訂立的補充協議與本協議具有同等法律效力。
（2）本協議履行過程中如發生爭議，甲乙雙方共同協商解決，不能協商解決的，提交甲方住所所在地具有管轄權的人民法院裁決。
（3）本協議經甲乙雙方簽字蓋章並經甲方董事會、股東大會審議通過後生效。
五、本次投資的目的及影響
1.公司為氯鹼化工企業，主導產品為PVC樹脂和燒鹼，產品結構較為單一，氯鹼行業屬於週期性較強的行業，競爭能力主要體現在成本控制和產能的變化等方面，規模效應比較明顯，為了儘可能地減少公司受行業週期性波動的影響，增強公司的抗風險能力和盈利能力，公司決定探索業務轉型升級，培育新的利潤增長點。
2.公司本次對外投資設立金路資產管理有限公司、金路股權投資有限公司，是為了拓展公司業務領域，完善產業鏈佈局，充分發揮公司內外部協同效應，提升公司綜合競爭能力和盈利能力，增強公司綜合金融服務能力，同時，多元化利用資本市場資源，讓產業和資本形成良性互動，符合公司發展戰略。
3.設立金路資產管理有限公司能夠同時與公司旗下控股子公司金路融資租賃有限公司協同發展，通過資產整合方式優化企業資產質量，實現資產價值發現與提升。
4.合作方上海御蘭投資管理有限公司具有較好的融資渠道和項目來源，項目管理經驗豐富，通過對其經營狀況和過往案例分析，公司認為其能夠滿足合作要求。
六、可能面臨的風險及措施
1.?從事投資，其收益和所投項目的盈利能力息息相關，開展的業務受宏觀經濟、行業政策、市場環境等多種因素影響，能否達到預期目標及收益存在一定的不確定性。
2.現階段，公司在投資管理及專業投資人才儲備上還尚存一定的缺乏，可能存在一定的管理風險。
為此，公司將加強對專業人才的引進和培養,建立規範的內部管理和風險防控體系，健全風險防範構架，設立相應的投資部、風控部等專業風控管理部門，加強對其投資、管理運營過程的控制和監督及時發現、識別和降低投資風險，同時學習、引進其他先進資產管理公司成熟管理經驗和管理模式，增強風險抵抗能力，確保公司投資的安全和收益。
七、備查文件
1.四川金路集團股份有限公司與上海御蘭投資管理有限公司簽署的《投資合作協議書》
2.公司2019年第一次臨時董事局會議決議
3.獨立董事意見
特此公告
四川金路集團股份有限公司
董事局
二○一九年一月二十五日
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