證券代碼：600654 證券簡稱：ST中安 公告編號：2019-003
債券代碼：136821 債券簡稱：16中安消
中安科股份有限公司關於增加擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人：中安消國際控股有限公司、衛安有限公司
本次授權擔保總額不超過6.6億元港幣，為下屬子公司之間的相互擔保，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2018年年度股東大會召開之日止
在預計擔保總額度範圍內，公司可根據實際業務情況及經營發展需要，合理安排、調劑擔保額度
是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
為保證公司生產經營活動的順利進行，優化融資結構，簡化審議程序，提高公司經營管理效率，公司擬在董事會審議通過後，再提請股東大會對本次擔保事項進行授權，具體如下：
1、本次下屬子公司提供擔保的方式包括但不限於保證、質押及抵押；
2、本次授權擔保總額不超過6.6億元港幣，為下屬子公司之間的相互擔保，具體明細如下：
■
3、公司可根據實際業務情況及經營發展需要，在上述預計擔保總額度範圍內，合理安排、調劑公司及子公司的擔保額度；
4、授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
本次擔保事項尚未簽訂相關協議。
根據《公司章程》及相關法律、法規的規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
1、名稱：中安消國際控股有限公司
住所：1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong
截至2017年12月31日，中安消國際控股有限公司資產總額16.81億元，負債總額5.15億元，銀行貸款總額4.26億元，流動負債總額0.89億元，資產淨額11.66億元；2017年度營業收入0.06億元，淨利潤-0.77億元。
截至2018年9月30日，中安消國際控股有限公司資產總額16.72億元，負債總額4.85億元，銀行貸款總額3.95億元，流動負債總額0.90億元，資產淨額11.88億元；2018年三季度營業收入0.05億元，淨利潤-0.37億元。
2、名稱：衛安有限公司
住所：1st Floor, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom,Kowloon, Hong Kong
截至2017年12月31日，衛安有限公司資產總額11.72億元，負債總額5.18億元，銀行貸款總額0.20億元，流動負債總額4.91億元，資產淨額6.53億元；2017年度營業收入5.16億元，淨利潤1.18億元。
截至2018年9月30日，衛安有限公司資產總額12.04億元，負債總額4.39億元，銀行貸款總額0.19億元，流動負債總額4.12億元，資產淨額7.65億元；2018年三季度營業收入3.66億元，淨利潤0.74億元。
（二）被擔保人與上市公司關聯關係
被擔保人均為全資子公司，其中公司直接持有中安消國際控股有限公司100%股權，間接持有衛安有限公司100%股權。
三、擔保協議的主要內容
截至本公告日，公司尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保額度僅為預計最高擔保額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。有關擔保事項尚需相關合作機構審核同意，具體擔保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
公司第十屆董事會第五次會議審議通過《關於增加擔保額度的議案》。
表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
董事會同意對本次增加擔保額度事項進行授權，同意將本議案提交公司股東大會審議並進行授權，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2018年年度股東大會召開之日止。同時，為提高公司決策效率，同意授權公司董事長或其授權代表在有關法律、法規範圍內，從維護公司及股東利益最大化的原則出發，全權決定及辦理上述融資擔保相關的一切事宜，包括但不限於簽署、更改所有相關協議（含擔保協議），根據市場環境及公司需求調整上述融資擔保相關的具體事項，在融資擔保額度及公司資產範圍內調整抵押物、擔保物、擔保方式等。上述授權自董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止，超出授權範圍外的其他事項，公司將另行決策程序。
公司獨立董事發表獨立意見如下：本次增加擔保額度的事項，基於公司及下屬子公司實際業務發展需要，不存在對第三方的擔保，便於簡化審議程序，提高公司經營管理效率，有助於公司正常生產經營的持續順利進行。該事項審議和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次增加擔保額度的議案，並同意將本議案提交股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司對外擔保均為對下屬子公司的擔保，擔保總額為172,480萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的79.54%。公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司董事會
2019年1月29日
閱讀更多 證券日報 的文章
