证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2019-003
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司关于增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消国际控股有限公司、卫安有限公司
本次授权担保总额不超过6.6亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止
在预计担保总额度范围内，公司可根据实际业务情况及经营发展需要，合理安排、调剂担保额度
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对本次担保事项进行授权，具体如下：
1、本次下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保总额不超过6.6亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：
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3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度；
4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、名称：中安消国际控股有限公司
住所：1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong
截至2017年12月31日，中安消国际控股有限公司资产总额16.81亿元，负债总额5.15亿元，银行贷款总额4.26亿元，流动负债总额0.89亿元，资产净额11.66亿元；2017年度营业收入0.06亿元，净利润-0.77亿元。
截至2018年9月30日，中安消国际控股有限公司资产总额16.72亿元，负债总额4.85亿元，银行贷款总额3.95亿元，流动负债总额0.90亿元，资产净额11.88亿元；2018年三季度营业收入0.05亿元，净利润-0.37亿元。
2、名称：卫安有限公司
住所：1st Floor, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom,Kowloon, Hong Kong
截至2017年12月31日，卫安有限公司资产总额11.72亿元，负债总额5.18亿元，银行贷款总额0.20亿元，流动负债总额4.91亿元，资产净额6.53亿元；2017年度营业收入5.16亿元，净利润1.18亿元。
截至2018年9月30日，卫安有限公司资产总额12.04亿元，负债总额4.39亿元，银行贷款总额0.19亿元，流动负债总额4.12亿元，资产净额7.65亿元；2018年三季度营业收入3.66亿元，净利润0.74亿元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人均为全资子公司，其中公司直接持有中安消国际控股有限公司100%股权，间接持有卫安有限公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需相关合作机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于增加担保额度的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意对本次增加担保额度事项进行授权，同意将本议案提交公司股东大会审议并进行授权，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述融资担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整上述融资担保相关的具体事项，在融资担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事发表独立意见如下：本次增加担保额度的事项，基于公司及下属子公司实际业务发展需要，不存在对第三方的担保，便于简化审议程序，提高公司经营管理效率，有助于公司正常生产经营的持续顺利进行。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次增加担保额度的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为172,480万元，占公司最近一期经审计净资产的79.54%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2019年1月29日
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