股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-024號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議通知於2019年3月7日以電話及書面方式送達公司全體董事，全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。會議於2019年3月11日在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長蘇日明先生主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於二級子公司申請銀行授信額度的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足公司二級子公司連雲港市千年翠鑽珠寶有限公司（以下簡稱“千年翠鑽”）日常經營所需資金，幫助其持續穩定發展，進一步提高其經營效益。
同意公司二級子公司千年翠鑽向江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“農商行”）申請不超過800萬元授信額度；向東方農村商業銀行城南支行（以下簡稱“城南支行”）申請不超過900萬元授信額度。授信期限均為一年，並同意授權公司管理層負責辦理本次借款的相關事宜。
具體內容請參見2019年3月12日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於二級子公司申請銀行授信額度的公告》。
二、審議通過《關於全資子公司對外擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司二級子公司千年翠鑽向農商行申請不超過800萬元授信額度，同意由公司全資子公司江蘇千年珠寶有限公司為千年翠鑽的上述授信承擔連帶保證責任，提供的擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
具體內容請參見2019年3月12日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司及全資子公司對外擔保的公告》。
三、審議通過《關於為二級子公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司二級子公司千年翠鑽向城南支行申請不超過900萬元授信額度，由連雲港市格斯達融資擔保有限公司為上述授信承擔連帶保證責任；同時由公司為上述擔保提供保證反擔保。提供的反擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十八次會議決議
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年3月11日
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