股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-026號
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一、對外擔保概述
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月11日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於全資子公司對外擔保的議案》、《關於為二級子公司提供擔保的議案》。具體情況如下：
1、公司二級子公司連雲港市千年翠鑽珠寶有限公司（以下簡稱“千年翠鑽”）向江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“農商行”）申請不超過800萬元授信額度，並由公司全資子公司江蘇千年珠寶有限公司（以下簡稱“千年珠寶”）為千年翠鑽的上述授信承擔連帶保證責任，提供的擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。（具體以千年珠寶與農商行簽訂的擔保協議為準）
2、公司二級子公司千年翠鑽向東方農村商業銀行城南支行（以下簡稱“城南支行”）申請不超過900萬元授信額度，由連雲港市格斯達融資擔保有限公司（以下簡稱“格斯達”）為上述授信承擔連帶保證責任；同時由公司為上述擔保提供保證反擔保。提供的反擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。（具體以公司與格斯達簽訂的反擔保協議為準）
由於本次擔保額度未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，且千年翠鑽資產負債率未超過70%，根據有關政策法規和公司章程規定，公司本次擔保事項經公司董事會通過後，無須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）連雲港市千年翠鑽珠寶有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、公司住所：連雲港市海州區步行中街4號樓
4、法定代表人：王均霞
5、註冊資本：1002萬元整
6、統一社會信用代碼：91320700742494994X
7、經營範圍：黃金製品、鉑金、白銀、珠寶、玉器翡翠、首飾、鑲嵌飾品、鑽石及鑽石飾品、水晶製品、工藝品的設計、加工和銷售；服飾、百貨的銷售；電子元器件、LED燈具生產及銷售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
8、與公司關聯關係：千年翠鑽為公司二級子公司
最近一期財務數據:截至2018年12月31日，千年翠鑽資產總額167,335,497.35元,負債總額108,761,223.45元，其中流動資產總額154,671,445.17元，淨資產58,574,273.85元，資產負債率65%；2018年實現營業收入123,642,959.97元，淨利潤10,494,072.03元。（未審計）
（二）連雲港市格斯達融資擔保有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、公司住所：連雲港市海州區海連中路76號
4、法定代表人：胡傳祥
5、註冊資本：70000萬元人民幣
6、統一社會信用代碼：91320700724187958L
7、經營範圍：融資性擔保業務(貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保);其他業務(訴訟保全擔保;投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務；與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務；以自有資金進行投資)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
8、與公司關聯關係：無
最近一期財務數據:截至2018年12月31日，格斯達資產總額881,535,884.99元,負債總額143,407,755.08元，其中流動資產總額863,904,284.72元，淨資產738,128,129.91元，資產負債率16%；2018年實現營業收入18,740,548.29元，淨利潤6,858,847.73元。（已審計）
三、擔保協議主要內容
（一）千年珠寶與農商行的擔保協議：
1、主要內容：因千年翠鑽向農商行申請融資，為保證農商行的信貸資產權益，千年珠寶為前述融資提供保證擔保。
2、擔保方式：連帶責任保證；
3、擔保期限：為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年；
4、擔保金額：800萬元人民幣。
（二）格斯達與公司的反擔保協議：
1、主要內容：千年翠鑽向城南支行申請授信額度，並與格斯達簽訂《委託擔保合同》，公司對格斯達的前述擔保行為提供保證反擔保。
4、擔保金額：900萬元人民幣。
四、董事會意見
公司全資子公司為二級子公司提供擔保與公司為二級子公司提供反擔保事項，有助於其經營發展，解決其經營發展所需資金的融資需求，進一步提高其經營效益；千年翠鑽目前經營及資信狀況良好，有能力償還到期債務，不會對公司和全體股東利益產生影響。
上述擔保符合有關政策法規和公司章程規定，由於本次擔保額未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，且千年翠鑽資產負債率未超過70%，上述擔保事項經公司董事會通過後即可實施，無須提交公司股東大會審議，公司提供擔保及履行的審批程序符合國家有關法律法規及公司章程的規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保餘額為45,200.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的28.95%。其中,公司已審批的對下游公司擔保總額為33,000.00萬元，為下游公司擔保餘額為22,000.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.09%；公司為控股子公司及全資子公司擔保餘額為23,200.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.86%。截至目前，公司無逾期擔保事項。
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年3月11日
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