山東地礦股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000409 證券簡稱：山東地礦 公告編號：2018-060

山東地礦股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會未出現否決議案情況。

2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.召開時間：

（1）現場會議召開時間：2018年6月8日14：00。

（2）網絡投票時間：2018年6月7日--2018年6月8日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年6月8日9：30至11：30，13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2018年6月7日15：00至2018年6月8日15：00期間的任意時間。

2.召開地點：山東省濟南市歷下區工業南路57-1號濟南高新萬達J3寫字樓山東地礦股份有限公司18層會議室

3.召開方式：採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式

4.召集人：公司董事會

5.主持人：公司董事長張虹先生

6.本次股東大會會議的召開符合《公司法》《股票上市規則》《公司章程》等行政法規、部門規章、規範性文件的相關規定。

（二）會議出席情況

1.會議出席的總體情況：

股東及股東授權委託代表人27人，代表股份164,273,592股，佔公司總股本的32.1518%。

其中：

出席現場會議的股東及股東授權委託代表人2人，代表股份95,409,174股，佔公司總股本的18.6736%。

通過網絡投票的股東及股東授權委託代表人25人，代表股份68,864,418股，佔公司總股本的13.4782%。

出席本次會議的中小投資者（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）所持股份為14,830,814股,佔公司總股本的2.9027%。

2.會議其他出席人員情況：

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，北京大成（濟南）律師事務所指派律師進行了現場見證。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議瞭如下議案，具體審議表決情況如下：

《關於參股設立子公司的議案》

總表決情況：同意149,801,394股，佔出席會議所有股東所持股份的91.1902％；反對1,692,387股，佔出席會議所有股東所持股份的1.0302％；棄權12,779,811股，佔出席會議所有股東所持股份的7.7796％。

中小股東總表決情況：同意358,616股，佔出席會議中小股東所持股份的2.4180％；反對1,692,387股，佔出席會議中小股東所持股份的11.4113％；棄權12,779,811股，佔出席會議中小股東所持股份的86.1707％。

表決結果：通過

上述議案具體內容詳見2018年5月25日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的山東地礦股份有限公司第九屆董事會2018年第六次臨時會議決議公告等相關公告。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京大成（濟南）律師事務所

（二）律師姓名：王波濤、董健

（三）結論性意見：

經合理審查並現場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

四、備查文件

（一）山東地礦股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議；

（二）北京大成（濟南）律師事務所關於山東地礦股份有限公司2018年第五次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東地礦股份有限公司

2018年6月8日