證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2019-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、利潤分配預案內容
香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》，預案的具體內容如下：
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審定，公司2018年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣314,699,479.73元，按公司章程提取10%法定盈餘公積金人民幣36,822,450.13元，加期初留存的未分配利潤人民幣997,725,519.21元，扣除2018年對2017年度進行現金分紅人民幣40,001,000.00元，公司2018年末累計可供股東分配利潤合計人民幣1,235,601,548.81元。
公司本次利潤分配預案為：按2018年底總股本419,350,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣2.50元（含稅），共計分配現金紅利人民幣104,837,500.00元。
二、獨立董事意見
獨立董事認為：公司2018年度利潤分配預案綜合考慮了公司持續發展及全體股東的長遠利益等因素，有利於公司的持續穩定健康發展，符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的有關規定，同意公司董事會的利潤分配預案提交2018年年度股東大會審議。
三、監事會意見
公司監事會認為董事會提交的《公司2018年度利潤分配預案》遵循了《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》以及《公司章程》的要求，符合公司經營實際情況，體現了公司的長期分紅政策，能夠保障股東的穩定回報並有利於促進公司的長期、健康發展。
本預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司
董事會
2019 年3月28日
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