證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2019-034
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“羅平鋅電”）第六屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》的法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序開展換屆選舉工作。
公司於2019年3月15日召開第六屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司董事會同意提名第七屆董事會董事候選人為：李尤立先生、洪鞏堤先生、喻永賢先生、盧家華先生、竇峰先生、謝衛東先生、尹曉冰先生、林建章先生、葉明先生。其中尹曉冰先生、林建章先生、葉明先生為獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。公司董事會提名委員會對第七屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查。公司第六屆董事會獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在公司指定媒體的相關公告。
公司獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中尹曉冰先生、葉明先生為會計專業人士，林建章先生是法律專業人士。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
公司近日收到持股3%以上股東（銀華財富資本-寧波銀行-曾小偉）向公司董事會提交的《關於提名雲南羅平鋅電股份有限公司董事候選人的函》及相關提名材料。該股東提名曾小偉先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，提名肖虹女士為第七屆董事會獨立董事候選人（詳見2019-037號公告），公司將按相關規定和程序提交公司2019年第三次臨時股東大會進行審議。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，上述董事候選人尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉產生6名非獨立董事、3名獨立董事，共同組成公司第七屆董事會。公司第七屆董事會成員任期自2019年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。董事候選人中獨立董事候選人數的比例沒有低於董事會人員的三分之一，擬任董事中兼任公司管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第六屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
特此公告。
雲南羅平鋅電股份有限公司董事會
2019年3月15日
附：董事候選人簡歷
李尤立先生：
男，1969年9月出生，漢族，大學文化，工商管理碩士。1993年7月至2003年12月，歷任公司鋅廠班長、工段長、車間主任、廠長；2003年12月至2016年2月，任公司副總經理；2016年2月至2019年1月，任公司副董事長（2018年6月起主持工作）、總經理；2019年1月至今，任公司副董事長（主持工作）。
李尤立先生與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東及實際控制人之間無關聯關係，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
李尤立先生於2018 年9月受到深圳證券交易所公開譴責和中國證監會雲南監管局警告、罰款，詳見2018年9月11日深交所發佈的《關於對雲南羅平鋅電股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的公告》和2018年9月15日羅平鋅電在指定媒體披露的《關於收到中國證券監督管理委員會雲南監管局行政處罰決定書的公告》（公告號：2018-128）。
李尤立先生長期供職於公司，對有色金屬行業的發展情況有著較為深入的認識，對公司的生產經營情況比較熟悉。自2018年6月22日全面主持公司工作以來，在公司環境隱患整治行動中，深刻反省過去工作中的失誤和問題，帶領全體員工舉一反三，全面整改，相關環保隱患問題業已妥善處理完畢，並已通過相關部門的檢查和驗收，公司各項工作有序開展。本次提名李尤立先生為公司董事候選人，有利於公司持續健康穩定發展。
洪鞏堤先生：
男，1965年2月出生，漢族，全日制碩士研究生畢業，中共黨員。1988年8月至1997年3月，歷任廈門市政府辦公廳副市長秘書、廈門市思明區經貿委副主任、廈門市湖里區經貿委主任兼總支書記、廈門市湖里區人民政府副區長；1997年3月至2010年1月，歷任遠華集團總經理、香港僑聯國際有限公司、香港英皇國際有限公司、香港鴻鑫國際集團等常務副總、總經理；2010年1月至2013年1月，任廈門大洲控股集團有限公司副董事長、常務副總裁兼任阿克陶中鑫礦業有限公司董事、總經理和阿克陶嘉豪有色金屬有限公司總經理；2013年1月至2013年10月，任廈門市毅宏集團投資有限公司常務副總裁兼任漳州毅宏遊艇工業有限公司和福建毅宏專用汽車有限公司董事長；2013年11月至2014年11月，任廈門永同昌集團有限公司執行董事兼任廈門永同昌房地產開發有限公司、廈門市萬鑫禾聯合建設發展有限公司和廈門藍海灣大酒店有限公司董事長；2014年12月至2018年12月，任廈門泛華集團有限公司副總裁；2016年2月至2018年3月，任雲南羅平鋅電股份有限公司董事；2019年1月至今，任公司董事、總經理。
洪鞏堤先生與公司董事、監事、高級管理人員及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司5%以上股份的股東貴州泛華礦業集團有限公司存在關聯關係。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
洪鞏堤先生於2018 年9月受到深圳證券交易所公開譴責和中國證監會雲南監管局警告、罰款，詳見2018年9月11日深交所發佈的《關於對雲南羅平鋅電股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的公告》和2018年9月15日羅平鋅電在指定媒體披露的《關於收到中國證券監督管理委員會雲南監管局行政處罰決定書的公告》（公告號：2018-128）。
洪鞏堤先生自加入公司以來，積極參與公司管理工作，對公司的生產經營比較熟悉，具有一定的專業背景和任職履歷，本次提名洪鞏堤先生為公司董事候選人，有利於公司生產經營管理。
喻永賢先生：
男，1970年7月出生，漢族，大學文化，會計師，工商管理碩士。2001年1月至2006年1月，任公司董事會秘書兼財務經理；2006年2月至2007年3月，任公司財務總監兼董事會秘書；2007年4月至2009年11月，任公司副總、財務總監、董事會秘書；2009年12月至2014年4月，任公司董事、副總、財務總監及董事會秘書；2014年5月至2016年1月，任公司董事、副總及董事會秘書；2016年2月至2018年10月，任公司副董事長、常務副總及董事會秘書，2018年10月至2019年1月，任公司副董事長、常務副總；2019年1月至今，任公司董事。
喻永賢先生與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東及實際控制人之間無關聯關係，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。喻永賢先生目前持有公司股票5,925股。
喻永賢先生於2018 年9月受到深圳證券交易所公開譴責和中國證監會雲南監管局警告、罰款，詳見2018年9月11日深交所發佈的《關於對雲南羅平鋅電股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的公告》和2018年9月15日羅平鋅電在指定媒體披露的《關於收到中國證券監督管理委員會雲南監管局行政處罰決定書的公告》（公告號：2018-128）。
喻永賢先生長期任職於公司，對公司情況比較熟悉。其本人具有運作管理經驗和專業理論水平，本次提名喻永賢先生為公司董事，有利於公司持續健康穩定發展。
盧家華先生:
男，1972年6月出生，漢族，本科，國家註冊安全工程師。1994年7月至1995年12月，在羅平鋅廠工作，任硫酸車間統計核算員；1996年1月至2000年9月，在雲南羅平礦冶集團公司工作，歷任化工廠綜合科科長、辦公室主任、電鋅廠安全專責、公司辦公室秘書；2000年9月至2005年9月，任羅平縣鋅電公司企業管理處副處長、處長；2005年9月至2014年1月，任羅平縣鋅電公司生產技術部經理、安全環保部經理（兼）；2014年1月至2017年9月，任羅平縣鋅電公司總工程師；2017年9月至2018年12月，任羅平縣鋅電公司黨委副書記、紀委書記、總工程師。2018年12月至今任羅平縣鋅電公司總經理、黨委副書記、總工程師。
盧家華先生與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東無關聯關係，與實際控制人之間存在關聯關係。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。盧家華先生未持有本公司股份。
竇峰先生：
男，1970年4月出生，漢族，本科，工程師。1994年2月至2005年12月，歷任羅平縣鋅電公司硫酸廠硫酸車間班長、車間副主任、車間主任；2005年12月至2014年4月，歷任公司鋅廠生產副廠長、常務副廠長；2014年4月至2016年5月，任公司超精細鋅粉廠廠長；2016年5月至2018年12月，任公司鋅廠廠長；2019年1月至今任公司副總經理。
竇峰先生與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東及實際控制人之間無關聯關係，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。竇峰先生未持有本公司股份。
謝衛東先生：
男，1966年12月出生，中國國籍，漢族，碩士研究生、高級工程師、國家註冊造價工程師。1985年9月至1990年7月，在同濟大學管理工程專業學習；1990年8月至1994年8月，在宜春造紙廠籌建處工作；1994年9月至1997年7月，在南昌大學結構工程專業研究生學習；1997年8月至2000年4月，在廈門協誠監理公司工作；2000年5月至2013年11月，在廈門泛華集團有限公司工作，歷任集團副總經理、集團副總裁；2013年11月19日至2014年4月21日，任公司副總經理；2013年12月4日至2016年2月15日，任公司董事；2014年4月至2016年12月，在普定縣向榮礦業有限公司、普定縣德榮礦業有限公司任總經理；2017年1月至2018年12月，在廈門泛華集團有限公司任集團副總裁。2019 年1月至今任公司董事、副總經理。
謝衛東先生與公司董事、監事、高級管理人員及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司5%以上股份的股東貴州泛華礦業集團有限公司存在關聯關係。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
尹曉冰先生：
男，1974年7月出生，經濟學博士，財務學副教授，註冊會計師，美國麻省理工斯隆管理學院高級訪問學者。2009年12月至2016年2月任雲南羅平鋅電股份有限公司獨立董事；2010年3月至2017年12月任雲南雲投生態股份有限公司獨立董事；2010年1月至2016年4月任雲南煤業能源股份有限公司獨立董事；2012年5月至2017年12月任雲南廣電網絡集團有限公司外部董事；2013年6月至2017年4月任昆明佳湖地產有限公司外部董事。現任雲南大學工商管理與旅遊管理學院財務管理系系主任。目前兼任雲南鋁業股份有限公司獨立董事、雲南錫業股份有限公司獨立董事、雲南銅業股份有限公司獨立董事；昆明土地開發投資公司外部董事、昆明滇池水務股份有限公司外部董事、雲南天樞玉衡股權投資基金管理有限公司總經理、昆明盤龍區國投公司外部董事。入選雲南省國資委及昆明市國資委外部董事庫，雲南省人大財經委諮詢專家。
尹曉冰先生及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是公司前十名股東中的自然人股東；尹曉冰先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。不屬於國家公務員，不屬於失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職要求。
林建章先生：
男，1977年4月出生，福建樂豐律師事務所主任律師，國際法碩士、金融法博士研究生，三級律師，廈門律師協會金融專業委員會委員，廈門仲裁委員會第五屆仲裁員。2015年4月取得深圳證券交易所獨立董事資格。2003年7月至2010年10月就職於福建天衡聯合律師事務所任律師助理、專職律師，2011年11月至2013年5月任福建豐一律師事務所合夥律師。2013年5月至今任福建樂豐律師事務所主任律師，兼任瑞達全球基金管理有限公司獨立董事。
林建章先生及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是公司前十名股東中的自然人股東；林建章先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。不屬於國家公務員，不屬於失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職要求。
葉明先生：
男，1964年3月出生，管理學碩士，雲南財經大學會計學院教授，碩士生導師。1993年至今，一直在雲南財經大學會計學院從事會計及財務管理、內部控制與風險管理教學科研及集團公司財務會計實務諮詢工作，雲南省高級經濟師、高級審計師評審委員。2017年參加深交所第88期獨立董事培訓，取得獨立董事證書。2018年3月開始擔任雲維股份（600725）獨立董事，2018年11月擔任西儀股份（002265）獨立董事。除上述情況外，目前擔任燭光財會學校、雲南覺晟管理諮詢有限責任公司高管。
葉明先生及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是公司前十名股東中的自然人股東；葉明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。不屬於國家公務員，不屬於失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職要求。
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