證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2019-014
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019年第一次臨時股東大會於2019年3月19日發出通知，並於2019年4月2日至2019年4月3日採取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。其中，現場會議於2019年4月3日（星期三）下午 14:30在公司總部大樓六樓會議室召開；2019年4月3日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票；2019年4月2日下午15:00 至 2019年4月3日下午15:00的任意時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票。
會議由公司董事會召集，董事長倪林先生主持。公司董事曹黎明先生因出差未能親自出席會議，委託董事王漢林先生代為出席並簽署會議決議等相關文件。公司其餘董事、監事以及候選人出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東的授權代表共61人，代表股份1,516,022,611股，佔公司總股份的56.6439％。
其中：參加現場會議的股東及股東的授權代表共3人，代表股份1,291,913,909股，佔公司總股份的48.2704％；通過網絡投票的股東共58人，代表股份224,108,702股，佔公司總股份的8.3735％。
現場出席及參加網絡投票的中小投資者(除上市公司的董事、監事、高管和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份以外的股東及其一致行動人以外的其他股東)及股東的授權代表共58人，代表股份224,108,702股，佔公司總股份的8.3735％。
本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》及其他相關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。與會股東及股東的授權代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式逐項審議了以下議案，表決結果如下：
1、審議《關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，該議案適用於累積投票製表決；
本次股東大會選舉王漢林先生、曹黎明先生、朱明先生、朱興泉先生、施國平先生、楊鵬先生為公司第六屆董事會非獨立董事，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。公司聘任的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
具體表決結果如下：
1.01選舉王漢林先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
總表決情況：
同意1,501,624,650股，佔出席會議所有股東所持股份的99.0503%。
中小股東總表決情況：
同意209,710,741股，佔出席會議中小股東所持股份的93.5755%。
1.02選舉曹黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
1.03選舉朱明先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
1.04選舉朱興泉先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
1.05選舉施國平先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
1.06選舉楊鵬先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
2、審議《關於選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，該議案適用於累積投票製表決；
本次股東大會選舉俞雪華先生、萬解秋先生、趙增耀先生為公司第六屆董事會獨立董事，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議。上述獨立董事候選人均具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力，近三年均未買賣公司股票。
具體表決結果如下：
2.01選舉俞雪華先生為公司第六屆董事會獨立董事；
總表決情況：
同意1,501,982,940股，佔出席會議所有股東所持股份的99.0739%。
中小股東總表決情況：
同意210,069,031股，佔出席會議中小股東所持股份的93.7353%%。
2.02選舉萬解秋先生為公司第六屆董事會獨立董事；
同意210,069,031股，佔出席會議中小股東所持股份的93.7353%。
2.03選舉趙增耀先生為公司第六屆董事會獨立董事；
3、審議《關於選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，該議案適用於累積投票製表決。
本次股東大會選舉朱盤英女士、錢萍女士為公司第六屆監事會非職工代表監事，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述兩名非職工代表監事與公司職工代表監事張軍先生共同組成公司第六屆監事會。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
具體表決結果如下：
3.01選舉朱盤英女士為公司第六屆監事會非職工代表監事；
總表決情況：
同意1,501,892,840股，佔出席會議所有股東所持股份的99.0680%。
中小股東總表決情況：
同意209,978,931股，佔出席會議中小股東所持股份的93.6951%。
3.02選舉錢萍女士為公司第六屆監事會非職工代表監事。
總表決情況：
同意1,501,891,540股，佔出席會議所有股東所持股份的99.0679%。
中小股東總表決情況：
同意209,977,631股，佔出席會議中小股東所持股份的93.6945%。
4、審議《關於提議公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》；
總表決情況：
同意1,516,022,211股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意224,108,302股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9998％；反對400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議《關於增加註冊資本並修改的議案》；
總表決情況：
同意1,480,966,569股，佔出席會議所有股東所持股份的97.6876％；反對400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權35,055,642股（其中，因未投票默認棄權35,055,642股），佔出席會議所有股東所持股份的2.3123％。
中小股東總表決情況：
同意189,052,660股，佔出席會議中小股東所持股份的84.3576％；反對400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0002％；棄權35,055,642股（其中，因未投票默認棄權35,055,642股），佔出席會議中小股東所持股份的15.6422％。
本議案為特別決議議案，已經出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
本公司法律顧問上海秉文律師事務所指派居兆律師、王玉律師到現場對本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書，認為：公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及公司章程的規定；出席會議人員資格以及召集人資格合法、有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經公司參會董事簽字的2019年第一次臨時股東大會決議；
2、上海秉文律師事務所出具的《關於蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司2019年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
董事會
二〇一九年四月三日
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