證券代碼：600346 證券簡稱：恆力股份 公告編號：2019-031
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恆力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年3月29日以電話和電子郵件的方式發出通知。會議於2019年4月9日以現場方式召開，會議由監事會主席王衛明先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
出席會議的監事認真審議並一致通過了以下議案：
一、《2018年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案將提交2018年年度股東大會審議。
二、《2018年年度報告》及摘要
監事會認真審閱了公司2018年度報告全文和摘要，認為：公司年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2018年度的經營管理狀況和財務狀況等事項，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、《2018年度財務決算報告》
四、《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》
監事會認為：2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案是基於公司目前經營情況以及未來發展預期等因素考慮，充分體現了公司積極與股東分享經營成果，有利於維護股東的權益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。
五、《關於2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
監事會認為：公司2018年度募集資金年度存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，公司董事會編制的《關於2018年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2018年度實際存放與使用情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一致同意此議案。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、《關於同一控制下企業合併對前期財務報表進行追溯調整說明的議案》
監事會認為：公司因收購恆力投資、恆力煉化所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等關於同一控制下企業合併的規定，公司按照同一控制下企業合併的規定對相關財務報表數據進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益，同意本次追溯調整。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
七、《關於變更會計政策的議案》
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等有關規定，有利於客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意公司對會計政策進行變更。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
八、《關於2018年度監事薪酬的議案》
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注：以上人員中，監事的薪酬需提交公司 2018年年度股東大會審議通過。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
九、《關於2019年度日常性關聯交易預計情況的議案》
監事會認為：公司預計的2019年度日常關聯交易是正常的市場採購和銷售行為，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，並依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本項議案。
十、《關於續聘會計師事務所的議案》
監事會認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司財務報告及內部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規範及獨立、客觀、公正的原則，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作。同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度的財務報告及內部控制審計機構。
十一、《關於選舉第八屆監事會監事候選人的議案》
鑑於公司第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司應進行監事會換屆選舉。經公司股東恆力集團有限公司提名，公司監事會進行任職基本條件審核，提名王衛明先生、徐寅飛先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人，與由公司職工代表大會選舉產生的莫遊建先生共同組成監事會。監事會任期三年。
股東代表監事候選人簡歷附後。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案將提交2018年年度股東大會審議，並將以累積投票的方式進行表決。
十二、《關於公司第八屆監事會監事薪酬方案的議案》
根據監事的職權及責任，結合本公司實際情況，擬定公司第八屆監事會薪酬方案如下：
1、職工監事及股東代表監事，在公司擔任職務的，根據所擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬，不再額外領取監事津貼。
2、在控股股東、實際控制人及其下屬單位擔任領導職務的股東代表監事，不在本公司領取監事津貼。
特此公告。
恆力石化股份有限公司
監事會
2019年4月10日
附件：監事候選人簡歷
王衛明先生：1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，會計師。歷任江蘇恆力化纖股份有限公司外貿會計、江蘇博雅達紡織有限公司財務經理。2008年11月-至今，任江蘇德順紡織有限公司財務經理。2016年3月至今擔任公司監事會主席。
徐寅飛先生：1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任江蘇恆力化纖股份有限公司外貿業務員、恆力石化（大連）有限公司辦公室副主任；2016年12月至今擔任恆力石化（大連）有限公司總經理助理。2018年3月至今任公司監事。
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