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重要提示
1.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議事項。
一、會議召開的情況
1.召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00期間的任意時間。
2.召開地點：河南省南陽市工業南路508號利達光電股份有限公司會議室
3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長李智超先生
6.會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共16名，代表有表決權的股份數為130,265,581股，佔股權登記日公司股份總數的54.7881%。其中：（1）出席現場會議的股東（代理人）3名，代表股份126,817,702股，佔股權登記日公司總股份的53.3380%；（2）通過網絡投票的股東13名，代表股份3,447,879股，佔股權登記日公司總股份的1.4501％。
參加本次股東大會的中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共計14人，代表公司有表決權的股份數為7,208,727股，佔股權登記日公司總股本的3.0319%。
公司部分董事、監事、董事會秘書、鑑證律師、公司總經理及其他高級管理人員列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會採用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過了如下議案：
（一）《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》（此議案實行累積投票制）
1.1 關於選舉王志亮先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結果：同意127,958,853股，佔出席會議有效表決權股份總數的98.2292%，決議通過。
其中，中小股東的表決結果：同意4,901,999股。
1.2關於選舉李智超先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1.3關於選舉高巍先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1.4 關於選舉段永勝先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1.5 關於選舉祝道山先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1.6 關於選舉徐斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
（二）《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》（此議案實行累積投票制）
2.1關於選舉姜會林先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結果：同意127,958,850股，佔出席會議有效表決權股份總數的98.2292%，決議通過。
其中，中小股東的表決結果：同意4,901,996股。
2.2 關於選舉劉姝威女士為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結果：同意127,958,950股，佔出席會議有效表決權股份總數的98.2293%，決議通過。
其中，中小股東的表決結果：同意4,902,096股。
2.3 關於選舉王騰蛟先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
（三）《關於選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》（此議案實行累積投票制）
3.1關於選舉朱國棟先生為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案
3.2關於選舉張守啟先生為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案
3.3關於選舉周長路先生為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案
（四）審議通過《關於變更公司名稱和證券簡稱的議案》
表決結果：同意130,265,581股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0000%，決議通過。
其中，中小股東的表決結果：同意7,208,727股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.000%；棄權0股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
（五）審議通過《關於出資設立全資子公司的議案》
（六）審議通過《關於向中國兵器裝備集團有限公司提供反擔保的議案》
表決結果：關聯股東中國兵器裝備集團有限公司、南方工業資產管理有限責任公司迴避表決,其餘股東同意7,208,727股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0000%，決議通過。
（七）審議通過《關於確定第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意130,261,981股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的99.9972%；反對3,600股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0028%；棄權0股，佔出席會議行使有效表決權股份總數的0.0000%，決議通過。
其中，中小股東的表決結果：同意7,205,127股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9501%；反對3,600股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0499%；棄權0股，佔出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所的指派律師對本次股東大會進行了鑑證，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。全文見北京市中倫律師事務所對公司2019年第二次臨時股東大會出具的法律意見書。
五、備查文件
1.利達光電股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議。
2.北京市中倫律師事務所出具的關於利達光電股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
利達光電股份有限公司董事會
2019年4月11日
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