證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2019-023
中國電力建設股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2019年4月11日以現場會議方式在北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈召開。會議通知已以電子郵件和書面方式送達全體董事。本次會議應到董事9人，實到董事8人；董事孫洪水因工作原因未能出席，委託董事長晏志勇代為出席並表決。公司董事會秘書，部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規定。
本次會議由董事長晏志勇主持，經與會董事充分審議並經過有效表決,審議 通過了以下議案：
一、審議通過了《關於中電建路橋集團有限公司杭州大江東基礎設施PPP項目投資變更事項的議案》
公司董事會同意下屬間接持股100%的全資子公司中電建路橋集團有限公司在杭州大江東基礎設施PPP項目公司股權結構變更及項目投資額度調整後繼續實施該項目。即：項目公司股權比例由原中電建路橋集團有限公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、蘇交科集團股份有限公司、中證基金管理有限公司、杭州大江東投資開發有限公司分別持股45%、10%、5%、10%、30%變更為中電建路橋集團有限公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、蘇交科集團股份有限公司、杭州大江東投資開發有限公司持股45%、20%、5%、30%；該項目總投資額由142.58億元人民幣調整為165.52億元人民幣。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於中國水利水電第七工程局有限公司擬投資建設河北省張家口市宣化濱河新城開發建設PPP項目（項目包二）的議案》
公司董事會同意下屬控股子公司中國水利水電第七工程局有限公司與下屬全資子中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司、中水電七局農銀成都股權投資基金合夥企業（有限合夥）、中冶賽迪工程技術股份有限公司、張家口濱河新城建設開發有限責任公司按照9%、0.5%、85%、0.5%、5%的持股比例共同組建項目公司投資建設河北省張家口市宣化濱河新城開發建設PPP項目（項目包二），項目總投資額為74.55億元人民幣。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於中國水利水電第四工程局有限公司聯合體投資建設青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程JX-1標段PPP項目的議案》
公司董事會同意下屬控股子公司中國水利水電第四工程局有限公司與下屬全資子中國水電建設集團十五工程局有限公司、青海威遠路橋有限責任公司、天津市市政工程設計研究總院、青海交通投資有限公司按照25.21%、19.66%、5.05%、0.5%、49.58%的持股比例共同組建項目公司投資建設青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程JX-1標段PPP項目，項目總投資額為62.16億元人民幣。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關於提請中國電力建設股份有限公司股東大會繼續授權董事會決策發行債務融資工具的議案》
公司董事會同意提請股東大會繼續授權董事會及董事會授權人士，根據有關法律法規及規範性文件的規定及屆時的市場條件，在股東大會審議通過的框架和額度範圍內，審議並決策公司債務融資工具發行事宜。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇一九年四月十三日
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