證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2019－026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年4月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年4月11日15:00—2019年4月12日15:00期間的任意時間。
2、召開地點：湖北省武漢市武昌區紫陽路 281 號安華酒店二樓鴻圖閣；
3、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式；
4、召集人：本公司董事會；
5、主持人：公司董事長安靖先生；
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東206人，代表股份88,161,122股，占上市公司有表決權總股份的35.4473％（截至股權登記日，公司股份總數為 251,705,513 股，其中公司已回購的股份數量為2,995,100股，該等已回購的股份不享有表決權，因此本次股東大會有表決權的股份總數為248,710,413股）。
其中：通過現場投票的股東15人，代表股份65,906,160股，占上市公司有表決權總股份的26.4992％；通過網絡投票的股東191人，代表股份22,254,962股，占上市公司有表決權總股份的8.9481％。
2、中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東203人，代表股份46,436,628股，占上市公司有表決權總股份的18.6710％。
其中：通過現場投票的股東12人，代表股份24,181,666股，占上市公司有表決權總股份的9.7228％；通過網絡投票的股東191人，代表股份22,254,962股，占上市公司有表決權總股份的8.8481％。
3、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
（1）公司在位董事7人，出席會議6人，董事童衛寧先生人因公務原因未出席本次會議；
（2）公司在位監事3人，出席會議3人；
（3）公司部分高級管理人員和見證律師列席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了審議和表決（計算表決比例時，均保留百分比小數點後四位，並採用四捨五入方式計算）：
（一）審議《關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》
同意83,881,358股，佔出席會議所有股東所持股份的95.1455％；反對4,273,764股，佔出席會議所有股東所持股份的4.8477％；棄權6,000股（其中，因未投票默認棄權6,000股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0068％。
中小股東總表決情況：
同意42,156,864股，佔出席會議中小股東所持股份的90.7836％；反對4,273,764股，佔出席會議中小股東所持股份的9.2034％；棄權6,000股（其中，因未投票默認棄權6,000股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0129％。
表決結果：同意的股份數佔出席會議有表決權的股份總數的三分之二以上，以特別決議方式獲得通過。
（二）逐項審議《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》
公司控股股東湖北省長江產業投資集團有限公司（以下簡稱“省長投集團”）為關聯股東，對本議案予以迴避表決（本議案以下“所有股東”指“非關聯股東”）。
1、本次發行的股票種類和股票面值
同意41,338,857股，佔出席會議所有股東所持股份的88.9958％；反對4,207,464股，佔出席會議所有股東所持股份的9.0580％；棄權904,000股（其中，因未投票默認棄權904,000股），佔出席會議所有股東所持股份的1.9462％。
中小股東總表決情況：
同意41,325,164股，佔出席會議中小股東所持股份的88.9926％；反對4,207,464股，佔出席會議中小股東所持股份的9.0607％；棄權904,000股（其中，因未投票默認棄權904,000股），佔出席會議中小股東所持股份的1.9467％。
2、發行方式與發行時間
同意41,878,757股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1582％；反對4,268,164股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1887％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6532％。
中小股東總表決情況：
同意41,865,064股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1553％；反對4,268,164股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1914％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6534％。
3、定價基準日
同意41,870,757股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1409％；反對4,276,164股，佔出席會議所有股東所持股份的9.2059％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6532％。
中小股東總表決情況：
同意41,857,064股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1380％；反對4,276,164股，佔出席會議中小股東所持股份的9.2086％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6534％。
4、發行價格
同意41,684,757股，佔出席會議所有股東所持股份的89.7405％；反對4,462,164股，佔出席會議所有股東所持股份的9.6063％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6532％。
中小股東總表決情況：
同意41,671,064股，佔出席會議中小股東所持股份的89.7375％；反對4,462,164股，佔出席會議中小股東所持股份的9.6091％；棄權303,400股（其中，因未投票默認棄權303,400股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6534％。
5、發行數量
6、發行對象和認購方式
同意41,878,757股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1582％；反對4,258,064股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1669％；棄權313,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6749％。
中小股東總表決情況：
同意41,865,064股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1553％；反對4,258,064股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1696％；棄權313,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6751％。
7、限售期
同意41,868,357股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1358％；反對4,260,464股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1721％；棄權321,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6921％。
中小股東總表決情況：
同意41,854,664股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1329％；反對4,260,464股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1748％；棄權321,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6923％。
8、上市地點
同意41,889,180股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1806％；反對4,233,641股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1143％；棄權327,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.7051％。
中小股東總表決情況：
同意41,875,487股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1777％；反對4,233,641股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1170％；棄權327,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.7053％。
9、募集資金投向
同意41,899,380股，佔出席會議所有股東所持股份的90.2026％；反對4,231,441股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1096％；棄權319,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6878％。
中小股東總表決情況：
同意41,885,687股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1997％；反對4,231,441股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1123％；棄權319,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6880％。
10、本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
同意41,491,880股，佔出席會議所有股東所持股份的89.3253％；反對4,538,941股，佔出席會議所有股東所持股份的9.7716％；棄權419,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.9031％。
中小股東總表決情況：
同意41,478,187股，佔出席會議中小股東所持股份的89.3221％；反對4,538,941股，佔出席會議中小股東所持股份的9.7745％；棄權419,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.9034％。
11、決議的有效期
同意41,887,380股，佔出席會議所有股東所持股份的90.1767％；反對4,243,441股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1354％；棄權319,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議所有股東所持股份的0.6878％。
中小股東總表決情況：
同意41,873,687股，佔出席會議中小股東所持股份的90.1738％；反對4,243,441股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1381％；棄權319,500股（其中，因未投票默認棄權313,500股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6880％。
（三）審議《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》
公司控股股東省長投集團為關聯股東，對本議案予以迴避表決（本議案以下“所有股東”指“非關聯股東”）。
同意42,064,857股，佔出席會議所有股東所持股份的90.5588％；反對4,259,764股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1706％；棄權125,700股（其中，因未投票默認棄權119,700股），佔出席會議所有股東所持股份的0.2706％。
中小股東總表決情況：
同意42,051,164股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5560％；反對4,259,764股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1733％；棄權125,700股（其中，因未投票默認棄權119,700股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2707％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《湖北廣濟藥業股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案》，公告編號：2019-006。
（四）審議《關於公司與湖北省長江產業投資集團有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》
同意42,081,480股，佔出席會議所有股東所持股份的90.5946％；反對4,230,041股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1066％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.2988％。
中小股東總表決情況：
同意42,067,787股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5918％；反對4,230,041股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1093％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2989％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《關於公司與湖北省長江產業投資集團有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的公告》，公告編號：2019-007。
（五）審議《關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》
同意42,064,857股，佔出席會議所有股東所持股份的90.5588％；反對4,249,664股，佔出席會議所有股東所持股份的9.1488％；棄權135,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.2924％。
中小股東總表決情況：
同意42,051,164股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5560％；反對4,249,664股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1515％；棄權135,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2924％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的公告》，公告編號：2019-008。
（六）審議《關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
同意83,775,658股，佔出席會議所有股東所持股份的95.0256％；反對4,246,664股，佔出席會議所有股東所持股份的4.8169％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1574％。
中小股東總表決情況：
同意42,051,164股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5560％；反對4,246,664股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1451％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2989％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《湖北廣濟藥業股份有限公司2019年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》，公告編號：2019-009。
（七）審議《關於本次非公開發行A股股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關承諾的議案》
同意83,784,281股，佔出席會議所有股東所持股份的95.0354％；反對4,238,041股，佔出席會議所有股東所持股份的4.8072％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1574％。
中小股東總表決情況：
同意42,059,787股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5746％；反對4,238,041股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1265％；棄權138,800股（其中，因未投票默認棄權129,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2989％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《關於2019年非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的公告》（公告編號：2019-010）、《控股股東、董事和高級管理人員關於2019年度非公開發行A股股票攤薄即期回報後採取填補措施的承諾》（公告編號：2019-011）。
（八）審議《關於公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃的議案》
同意83,954,981股，佔出席會議所有股東所持股份的95.2290％；反對4,057,941股，佔出席會議所有股東所持股份的4.6029％；棄權148,200股（其中，因未投票默認棄權142,200股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1681％。
中小股東總表決情況：
同意42,230,487股，佔出席會議中小股東所持股份的90.9422％；反對4,057,941股，佔出席會議中小股東所持股份的8.7387％；棄權148,200股（其中，因未投票默認棄權142,200股），佔出席會議中小股東所持股份的0.3191％。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》，公告編號：2019-012。
（九）審議《關於公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
同意83,744,281股，佔出席會議所有股東所持股份的94.9900％；反對4,252,241股，佔出席會議所有股東所持股份的4.8233％；棄權164,600股（其中，因未投票默認棄權145,200股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1867％。
中小股東總表決情況：
同意42,019,787股，佔出席會議中小股東所持股份的90.4885％；反對4,252,241股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1571％；棄權164,600股（其中，因未投票默認棄權145,200股），佔出席會議中小股東所持股份的0.3545％。
表決結果：同意的股份數佔出席會議有表決權的股份總數的二分之一以上，以普通決議方式獲得通過。
具體內容詳見2019年2月27日在指定媒體披露的《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的說明》，公告編號：2019-013。
（十）審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
同意83,781,881股，佔出席會議所有股東所持股份的95.0327％；反對4,227,041股，佔出席會議所有股東所持股份的4.7947％；棄權152,200股（其中，因未投票默認棄權143,200股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1726％。
中小股東總表決情況：
同意42,057,387股，佔出席會議中小股東所持股份的90.5694％；反對4,227,041股，佔出席會議中小股東所持股份的9.1028％；棄權152,200股（其中，因未投票默認棄權143,200股），佔出席會議中小股東所持股份的0.3278％。
感謝廣大股東投票支持公司非公開發行股份事項，本次廣濟藥業非公開發行股份有利於豐富公司產品，增強企業核心競爭力，提升企業抗風險能力和可持續發展能力，對公司長期穩定發展意義重大。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（武漢）事務所
2、律師姓名：宋麗君、劉新歡
3、結論意見：公司本次大會的召集和召開、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序符合《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的規定。公司本次大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（武漢）事務所關於湖北廣濟藥業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二〇一九年四月十二日
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