證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 公告編號：2019-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：山西太谷縣廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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其中：現場出席本次股東大會的股東及股東代表共19人，代表股份82,668,128股，佔公司總股本的23.43%；參加網絡投票的股東及股東代表共16人，代表股份111,600股，佔公司總股本的0.03%。
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長張斌主持，會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王瑩瑩、獨立董事李秉祥因工作原因未能親自出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事張正治、邵義因工作原因未能親自出席本次會議；
3、公司董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2018年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監事會2018年度工作報告
3、議案名稱：公司2018年度財務決算及2019年財務預算報告
4、議案名稱：公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
5、議案名稱：公司獨立董事2018年度述職報告
6、議案名稱：公司2018年年度報告及摘要
7、議案名稱：關於聘請公司2019年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案
7.01、議案名稱：聘請公司2019年度財務審計機構
7.02、議案名稱：聘請公司2019年度內控審計機構
8、議案名稱：關於公司業績承諾實現情況及回購註銷公司發行股份購買資產部分股票的議案
9、議案名稱：關於修改《公司章程》部分條款的議案
10、議案名稱：關於提請公司股東大會授權董事會辦理回購註銷公司發行股份購買資產部分股票相關事宜的議案
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
1、議案8涉及關聯交易，出席會議的關聯股東西安東盛集團有限公司迴避表決。西安東盛集團有限公司現直接持有公司股份81,759,323股，為公司控股股東。
2、議案9為特別決議通過的議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海潤天睿律師事務所
律師：馮玫、王亭亭
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、公司2018年年度股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
廣譽遠中藥股份有限公司
2019年4月16日
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