證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2019-037
健康元藥業集團股份有限公司
關於本公司續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）於2019年4月12日召開七屆董事會第十次會議，審議並通過《關於聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2019年度年審會計師事務所的議案》，現將有關事項公告如下：
鑑於瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2018年度審計工作的專業性及盡職性，本公司擬繼續聘用其作為本公司2019年度財務會計報表及內控審計的服務機構，年度合併財務會計報表審計費用為人民幣108萬元，內部控制審計費用為人民幣32萬元，因業務需要發生的費用由我公司另行全額支付。
本公司獨立董事意見：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券相關業務審計資格，能順利及時的完成公司年度審計工作。雙方所約定的審計費用是以市場價格為依據、按照公平合理原則經過協商確定。基於此，獨立董事同意公司繼續聘請該事務所對本公司2019年度會計報表及內部控制進行審計並出具審計報告。
上述提議已經本公司審計委員會審議及董事會審議通過，尚需提交本公司股東大會進行審議。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇一九年四月十六日
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