證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2019-034號
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司2019年第六次臨時董事會會議通知於2019年4月12日以送達、傳真和郵件等形式發給各位董事，本次會議於2019年4月16日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過了關於公司辦理流動資金借款的議案。
鑑於公司部分流動資金借款即將到期，同意公司在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長春市分行辦理流動資金借款，金額不超過4億元，期限1年。
此事項尚需中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長春市分行履行內部審批程序，最終借款金額和期限以中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長春市分行的審批結果為準，公司將按照上海證券交易所相關規定及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
二O一九年四月十七日
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