本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.2017年10月21日，內蒙古平莊能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以傳真、郵件和專人送達方式發出《關於召開第十屆董事會第七次會議的通知》。
2.2017年11月1日，第十屆董事會第七次會議在公司三樓會議室以現場會議方式召開。
3.本次董事會會議應出席的董事7名，實際出席會議的董事7名。
4.會議由公司董事長徐曉惠先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議採取記名錶決方式審議並通過了以下議案：
1．關於平莊能源與平莊煤業簽訂《產能置換指標及職工安置合作協議書》的議案。
在審議本議案時，關聯董事徐曉惠先生、王繼業先生、趙宏先生、杜忠貴先生進行了迴避，由非關聯董事沈玉志先生、陳守忠先生、張海升先生進行表決。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
詳細情況見公司同日發佈的《關於與平莊煤業簽署暨關聯交易的公告》。
2．關於向關聯方轉讓關閉退出產能指標關聯交易的議案。
詳細情況見公司同日發佈的《關於向關聯方轉讓關閉退出產能指標關聯交易的公告》。
3．關於公司與國電財務有限公司重新簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案。
2017年以來，在國家去產能、供給側改革等政策影響下，煤炭銷售價格大幅回升,企業實現扭虧為盈。鑑於公司生產經營所需，公司與國電財務有限公司協商後，雙方於近期重新簽署了《金融服務協議》。
詳細情況見公司同日發佈的《關於公司與國電財務有限公司重新簽署暨關聯交易的公告》。
4．關於增加公司經營範圍暨修改公司章程的議案。
因公司業務發展及生產經營需要,增加公司經營範圍。增加內容為：一般經營項目：餐飲服務、住宿。同時，根據公司經營範圍增加，對《公司章程》作如下修訂：
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公司具體經營範圍以在赤峰市工商管理質量技術監督局核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關核定的為準。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
5．關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案。
公司董事會擬定於2017年11月17日召開2017年第一次臨時股東大會，審議第1至第4項議案。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
詳細情況見公司同日發佈的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1．經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2．獨立董事對相關事項發表的事前認可函和獨立意見。
特此公告。
內蒙古平莊能源股份有限公司
董 事 會
2017年11月2日
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